证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-044
中富通集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪
员薪酬（津贴）方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》
《关于公司 2026 年度向相关金融机构申
请授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度拟为下属公司提供
担保预计额度的议案》
（1）上述议案已由公司 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议、2026
年 5 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。
（2）上述提案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 30 日披露于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）上述议案 6.00-8.00 为特别决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）作为公司 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2026 年限制性
股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对议案 6.00-8.00 回避表决，且关联股东
不可以接受其他股东委托投票。
（3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。
（4）公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书（见附件 2）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）
原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人
帐户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 6 月 24 日前送达
至公司证券部，以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），来
函信封请注明“股东会”字样；
（5）本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办
理登记手续。
地址：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层
联系人：郑春晖
电话：0591-83800952
邮编：350003
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投
票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司 2025
年度股东会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如
下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
备注
赞 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
成 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确
贴）方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》
《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信
额度的议案》
《关于公司 2026 年度拟为下属公司提供担保预
计额度的议案》
（说明：请在每个提案项目后的“赞成”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”
号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）
一、委托人情况
二、受托人情况
本委托有效期为股东会召开当天。
委托人签名（盖章）
受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；
附件 3：
中富通集团股份有限公司
股东会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
