证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-019
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
司会议室
本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 838 人，代表股份 324,103,657 股，
占公司有表决权总股份的 38.1299%。
出席现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 159,066,630 股，占
公司有表决权总股份的 18.7138%。
通过网络投票的股东共 818 人，代表股份 165,037,027 股，占公司有表决权
总股份的 19.4162%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 830 人，代表股
份 168,841,326 股，占公司有表决权总股份的 19.8637%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司
进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
议案 1.00 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 323,877,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301%；
反对 201,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 24,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 168,614,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0147%。
议案 2.00 审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 323,884,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323%；
反对 196,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 23,200
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0072%。
中小股东总表决情况：
同意 168,622,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0137%。
议案 3.00 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 323,866,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9268%；
反对 199,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%；弃权 38,200
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 168,604,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0226%。
议案 4.00 审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
出席会议的关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 168,463,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7762%；
反对 240,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1425%；弃权
决权股份总数的 0.0813%。
中小股东总表决情况：
同意 168,463,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0813%。
议案 5.00 审议通过了《关于 2026 年度申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 323,758,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8935%；
反对 206,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0638%；弃权
决权股份总数的 0.0427%。
中小股东总表决情况：
同意 168,496,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0820%。
议案 6.00 审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意 255,350,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7868%；
反对 68,393,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1022%；弃权
权股份总数的 0.1110%。
中小股东总表决情况：
同意 100,088,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 40.5073%；弃权 359,659 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2130%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
议案 7.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 309,222,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4086%；
反对 14,750,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5510%；弃权
决权股份总数的 0.0404%。
中小股东总表决情况：
同意 153,960,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 8.7360%；弃权 130,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0775%。
议案 8.00 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 323,776,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8990%；
反对 201,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权
决权股份总数的 0.0388%。
中小股东总表决情况：
同意 168,513,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0746%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
议案 9.00 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
总表决情况：
同意 323,733,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8859%；
反对 235,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权
决权股份总数的 0.0413%。
中小股东总表决情况：
同意 168,471,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0794%。
三、法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为，公司本次股东
会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
