证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-022
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 32,716,556
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权
数量为：6）
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.4536
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5470
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,987,761 52.8382 215,695 0.2111 1,400 0.0014
特别表决权股份 47,970,714 46.9493 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,976,119 52.8268 216,195 0.2116 12,542 0.0123
特别表决权股份 47,970,714 46.9493 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,854,806 52.7081 337,408 0.3302 12,642 0.0124
特别表决权股份 47,970,714 46.9493 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,975,619 52.8263 227,337 0.2225 1,900 0.0019
特别表决权股份 47,970,714 46.9493 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,198,702 97.6892 216,195 2.2960 1,400 0.0149
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 9,198,702 97.6892 216,195 2.2960 1,400 0.0149
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,988,161 52.8386 215,695 0.2111 1,000 0.0010
特别表决权股份 47,970,714 46.9493 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,987,661 86.7969 216,195 0.3476 1,000 0.0016
特别表决权股份 7,995,119 12.8539 0 0.0000 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,988,161 86.7977 215,695 0.3468 1,000 0.0016
特别表决权股份 7,995,119 12.8539 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,988,161 86.7977 215,695 0.3468 1,000 0.0016
特别表决权股份 7,995,119 12.8539 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于申请 2026 年度综合授
信额度及提供担保的议案
关于开展外汇衍生品交易
业务的议案
关于确认公司董事 2025 年
度薪酬的议案
关于确定公司董事 2026 年
度薪酬方案的议案
关于回购注销 2023 年限制
性股票激励计划部分激励
除限售的限制性股票的议
案
关于 2025 年年度利润分配
方案的议案
关于续聘会计师事务所的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 10
应回避表决的关联股东名称：吉英存、曹旭明、张明轩、北京方圆九州投资中心
（有限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心（有
限合伙）、北京合力顺盈投资中心（有限合伙）、北京正道伟业投资中心（有限合
伙）、北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）和北京天佑飞顺投资中心（有限合伙）
均对议案 5 和议案 6 回避表决
量相同的议案：议案 8、议案 9、议案 10
三、 律师见证情况
律师：韩旭、刘一帆
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
