证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－037
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度股东会于
（公告编号：2026-030），于 2026 年 5 月 15 日在深圳证券
度股东会通知的公告》
交易所官网公告了《关于召开 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通
知 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2026-036 ）， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
城市广德经济开发区国华路 6 号）。
进行网络投票的时 间为 2026 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午
月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
由公司副董事长唐道远先生主持，公司部分董事出席了本次会议；公司全部高级
管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。本次股东会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 86,941,592 股，占公司有表决
权股份总数的 73.5422%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 74,178,867
股，占公司有表决权股份总数的 62.7465%。通过网络投票的股东 42 人，代表股
份 12,762,725 股，占公司有表决权股份总数的 10.7957%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 8,543,073 股，占公司有表
决权股份总数的 7.2264%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
提案 1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 86,844,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 86,844,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 86,873,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212%；
反对 68,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,474,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 86,929,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,531,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 5.00 关于公司 2026 年度申请授信额度及对子公司提供担保额度预计
的议案
总表决情况：
同意 86,844,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 6.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 86,900,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9533%；
反对 40,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,502,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 7.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
总表决情况：
同意 86,929,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,531,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 8.00 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 86,929,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,531,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 9.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 17,311,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4422%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5578%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避本项议案的表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 10.00 关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 17,311,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4422%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5578%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避本项议案的表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 11.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方
案的议案
总表决情况：
同意 86,929,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,531,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 12.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
总表决情况：
同意 86,844,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 13.00 关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
总表决情况：
同意 86,844,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 14.00 关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 17,311,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4422%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5578%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避本项议案的表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
股东会之见证意见》
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
