证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2026-028
上海润欣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
店翡翠厅 6 号
次股东会，本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出席会议的股东，下同）547
人，代表股份 131,895,436 股，占公司有表决权股份总数的 25.7346%。
其中：通过现场投票的股东 42 人，代表股份 124,033,550 股，占公司有表决
权股份总数的 24.2007%。
通过网络投票的股东 505 人，代表股份 7,861,886 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5340%。
通过现场和网络投票的中小股东 543 人，代表股份 11,129,886 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1716%。
其中：通过现场投票的中小股东 38 人，代表股份 3,268,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6376%。
通过网络投票的中小股东 505 人，代表股份 7,861,886 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5340%。
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股东
会审议的议案 11 为特别决议事项，已经参加本次股东会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。本次股东会的具体表决情况如下：
总表决情况：同意 131,546,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7355%；反对 285,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2166%；
弃权 63,175 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0479%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,781,011 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.8654%；反对 285,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.5670%；弃权 63,175 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5676%。
总表决情况：同意 131,538,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7290%；反对 284,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2158%；
弃权 72,775 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0552%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,772,511 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7891%；反对 284,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.5571%；弃权 72,775 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 131,481,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6863%；反对 341,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2585%；
弃权 72,775 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0552%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,716,111 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.2823%；反对 341,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.0638%；弃权 72,775 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 131,477,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6828%；反对 347,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2632%；
弃权 71,175 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0540%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,711,511 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.2410%；反对 347,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1195%；弃权 71,175 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 131,473,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6803%；反对 347,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2632%；
弃权 74,475 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0565%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,708,211 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.2113%；反对 347,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1195%；弃权 74,475 股（其中，因未投票默认弃权
告>的议案》
总表决情况：同意 131,477,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6833%；反对 341,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2585%；
弃权 76,775 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0582%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,712,111 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.2464%；反对 341,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.0638%；弃权 76,775 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 131,534,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7267%；反对 284,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2158%；
弃权 75,875 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0575%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,769,411 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7612%；反对 284,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.5571%；弃权 75,875 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 131,533,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7253%；反对 285,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2165%；
弃权 76,675 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0581%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,767,611 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7450%；反对 285,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.5661%；弃权 76,675 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 131,534,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7267%；反对 284,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2158%；
弃权 75,875 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0575%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,769,411 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.7612%；反对 284,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.5571%；弃权 75,875 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 131,472,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6792%；反对 356,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2701%；
弃权 66,775 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0506%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,706,811 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.1987%；反对 356,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.2013%；弃权 66,775 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 131,439,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6541%；反对 385,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2922%；
弃权 70,875 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0537%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,673,611 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.9005%；反对 385,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4627%；弃权 70,875 股（其中，因未投票默认弃权
项目一暨调整募投项目一投资结构等事项的议案》
总表决情况：同意 131,520,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7154%；反对 297,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2256%；
弃权 77,775 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0590%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,754,511 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.6273%；反对 297,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.6739%；弃权 77,775 股（其中，因未投票默认弃权
议案》
总表决情况：同意 131,458,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6691%；反对 362,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2746%；
弃权 74,275 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0563%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,693,411 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.0784%；反对 362,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.2543%；弃权 74,275 股（其中，因未投票默认弃权
议案》
股东上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询（上海）有限公司、庞军回
避表决。总表决情况：同意 10,913,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.6051%；反对 427,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.6507%。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,628,211 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.4925%；反对 427,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8401%；弃权 74,275 股（其中，因未投票默认弃权
除审议上述议案外，本次股东会听取了独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市通力律师事务所纪宇轩律师、徐青律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
