沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：000410   股票简称：沈阳机床    公告编号：2026-26
      沈阳机床股份有限公司
  第十届董事会第三十八次会议决议公告
  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
发出。
职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱
视频参会。
本次会议。
  本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
  二、会议审议并通过了如下议案
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案
提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                沈阳机床股份有限公司董事会