光洋股份: 常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴制度

            常州光洋轴承股份有限公司
               独立董事津贴制度
   （经 2026 年 5 月 25 日召开的公司 2025 年度股东会审议通过）
  第一条   本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务、
公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的、与公司及其主要大股东
不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
  第二条   津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
  第三条   津贴标准：独立董事津贴为每人每年 200,000 元。
  第四条   以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东会通过之日起计算，
按月发放。
  第五条   独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行
使职权所需费用，均由公司据实报销。
  第六条   除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
  第七条   本制度由公司股东会审议通过后正式实施。
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