证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-44
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于变更独立董事及调整部分董事会专门委员会成
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于补选独立董事并调整
部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-36），公司独立董事丁
慧平先生连续任职时间已满六年，故辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事
会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
经公司第七届董事会提名委员会审核同意，公司于 2026 年 04 月 27 日召开
第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会
专门委员会成员的议案》，提名关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
此外，因丁慧平先生离任后，公司将无以会计专业提名的独立董事，补提名李青
原先生为公司以会计专业提名的独立董事。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 05 月 20 日召
开的 2025 年度股东会审议通过，选举关忠良先生担任公司第七届董事会独立董
事，李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事；同时，公司对部分专门委员
会成员调整正式生效（任期同第七届董事会）：
名称 调整前 调整后
丁慧平（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、关
审计委员会
李青原、顾庆伟 忠良、顾庆伟
提名委员会 罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、关
丁慧平、刘中秋 忠良、刘中秋
本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不会导致董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
丁慧平先生的书面辞职报告于 2026 年 05 月 20 日起正式生效，截至本公告
披露日，丁慧平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
