证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-029
世纪恒通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026
年 5 月 19 日（星期二）14:00 在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E
座 4 楼公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司
董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师等相
关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 38,396,550 股，占公司有表决
权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）
的 39.3011%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 34,531,000 股，占公
司有表决权股份总数的 35.3445%；通过网络投票的股东 123 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 1,658,400 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6975%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%；通过网络投票的中小股东 121 人，代
表股份 1,657,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.6964%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
提案 1.00《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 38,351,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8823%；
反对 35,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0919%；弃权 9,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,613,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
表决结果：通过。
提案 2.00《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 38,340,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8544%；
反对 46,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1198%；弃权 9,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,602,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
表决结果：通过。
提案 3.00《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 38,349,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8779%；
反对 37,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权 9,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,611,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
表决结果：通过。
提案 4.00《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 38,341,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8578%；
反对 37,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 16,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,603,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.0130%。
表决结果：通过。
提案 5.00《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,600,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5207%；反
对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8823%；弃权 9,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,600,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。
表决结果：通过。
本次股东会上就公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案作了说明。
提案 6.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 1,604,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7318%；反
对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6712%；弃权 9,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,604,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。
表决结果：通过。
提案 7.00《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
总表决情况：
同意 38,351,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8823%；
反对 35,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0919%；弃权 9,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,613,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决结果：通过。
提案 8.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,610,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0936%；反
对 37,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2793%；弃权 10,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,610,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6271%。
关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。
表决结果：通过。
提案 9.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 38,349,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8779%；
反对 37,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权 9,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,611,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决结果：通过。
提案 10.00《关于<世纪恒通科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,610,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1237%；反
对 37,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2793%；弃权 9,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,610,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决结果：通过。
提案 11.00《关于<世纪恒通科技股份有限公司 2026 年限制性股票实施考核
管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 1,611,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1720%；反
对 37,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2311%；弃权 9,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,611,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决结果：通过。
提案 12.00《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
总表决情况：
同意 1,611,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1720%；反
对 37,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2311%；弃权 9,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,611,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5970%。
关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会，公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生均
向各位股东述职，对各自在 2025 年度的履职情况、年度履职重点关注事项等进
行报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所指派谭清、袁鹏两位律师进行现场见证
并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
的法律意见。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
