证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2026-017
晋西车轴股份有限公司关于公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，
结合公司的实际经营情况，制定公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，
具体情况如下:
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，按
照公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不单独发放董事津贴。其他未在公司
任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。
（2）上述董事因履行职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承
担。
（1）公司独立董事在公司领取独立董事津贴。经参考行业薪酬水平、地区经
济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，公司独立董
事津贴为每人每年税前 8 万元人民币，按月度发放。
（2）独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事因履职发生的
相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司的实际工作岗位职责及工作内容，由公司董事会
薪酬与考核委员会制定薪酬方案，经董事会审议决定具体发放金额。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中
基本薪酬按月发放，绩效薪酬实施月度预发和延期支付制度，根据签订的年度业
绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放，并预留一定比例（总
经理预留 20%、其他高级管理人员预留 10%）于任期绩效考核评价后根据考核结
果支付。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社
会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣
代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。
（三）根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。高级管理人薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，
并予以披露。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 5 月 18 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，
审议了关于制定公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。全体委
员认为本议案涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 19 日召开第八届董事会第十四次会议，审议了关于制定
公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。全体董事认为本议案涉
及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回
避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
