证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-026
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
份有限公司关于召开第八届董事会第八次会议的通知》。公司第八届
董事会第八次会议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）在山西省晋城市凤
台东街万通大厦 A 座蓝焰控股 24 层会议室召开，会议由董事长茹志
鸿先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。高级管理人
员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的
议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事
专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明
确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票
表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与关联方签署补
偿协议暨关联交易的公告》。
三、备查文件：
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
