证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-044
协鑫能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
通知于 2026 年 5 月 14 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2026 年 5 月 19 日
上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员
列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
公司股东会审议；
鉴于奚力强先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员
会委员职务，辞职后，奚力强先生将不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员
会资格审查，董事会同意提名金耀辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，
并提请股东会选举，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人金耀辉先生
的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董
事会专门委员会委员的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，经公司董事长提名，董事
会同意在股东会选举通过金耀辉先生为公司独立董事之日起，补选金耀辉先生接
替奚力强先生担任公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会委员，任期与金耀辉先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董
事会专门委员会委员的公告》。
的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《董事、高级管理人员薪酬
与绩效考核管理制度》进行了修订。该制度自股东会审议通过之日起生效，并追
溯适用至 2026 年 1 月 1 日。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026 年 5 月修订）》同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次董事会决定于 2026 年 6 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2026 年第三次临时股东会（股权登记日：2026 年 6 月 2 日），审议本次董事
会提交的相关议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
