证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-021
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号
公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 142
普通股股东所持有表决权数量 60,120,859
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.1643
注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1,250,000 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,046,012 99.8755 71,292 0.1185 3,555 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,049,747 99.8817 67,557 0.1123 3,555 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,971,604 99.7517 69,737 0.1159 79,518 0.1324
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,041,161 99.8674 68,740 0.1143 10,958 0.0183
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,035,441 99.8579 71,160 0.1183 14,258 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,035,441 99.8579 71,160 0.1183 14,258 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,035,241 99.8575 71,360 0.1186 14,258 0.0239
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年
案的议案
关于公司董事
案
关于制订《董
事、高级管理 4,995, 71,36 14,25
人员薪酬管理 305 0 8
制度》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的二分之一以上表决通过；
三、律师见证情况
律师：傅怡堃、刘子佳
本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
