证券代码：600107 证券简称：*ST 尔雅 公告编号：2026047
湖北美尔雅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区桂林南路美尔雅工业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 23.5146
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑继平先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
《湖北美尔雅股份
有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,872,913 99.0788 723,500 0.8546 56,300 0.0666
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,872,913 99.0788 723,500 0.8546 56,300 0.0666
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,872,913 99.0788 723,500 0.8546 56,300 0.0666
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,871,813 99.0775 773,700 0.9139 7,200 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,905,813 99.1176 732,500 0.8653 14,400 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 5,932,275 88.3821 723,500 10.7790 56,300 0.8389
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,879,113 99.0861 766,500 0.9054 7,100 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,947,613 99.1670 690,600 0.8158 14,500 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,871,813 99.0775 766,400 0.9053 14,500 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,871,213 99.0768 774,500 0.9149 7,000 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 5,939,675 88.4923 765,300 11.4018 7,100 0.1059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,894,713 99.1045 750,900 0.8870 7,100 0.0085
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告 ,275 00 0
告及报告摘要 ,275 00 0
决算报告 ,275 00 0
利润分配及资 5,931 773,7
本公积金转增 ,175 00
股本的议案
年度审计机构 88.8722 10.9131 0.2147
,175 00 0
的议案
交易执行及预 5,932 723,5 56,30
计 2026 年关联 ,275 00 0
交易的议案
使用自有资金 5,938 766,5
购买理财产品 ,475 00
的议案
向银行申请综 6,006 690,6 14,50
合授信额度的 ,975 00 0
议案
保的议案 ,175 00 0
事、高级管理人 ,575 00
员薪酬管理制
度》的议案
方并确认关联 88.4923 11.4018 7,100 0.1059
,675 00
交易的议案
补亏损达到实 5,954 750,9
收股本总额三 ,075 00
分之一的议案
(1)、 关于提请选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、 关于提请选举公司第十三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲、黄晶秋
(二) 律师见证结论意见：
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
