证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-074
广联航空工业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日披露《关于
召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-057），经事后审查发现，公
告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
该列打钩的
提案编码 提案名称
栏目可投票
非累积投票提案
《董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用、
公司对外担保情况的议案》
该列打钩的
提案编码 提案名称
栏目可投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管
理制度>的议案》
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；
议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司
将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小
股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
......
附件三：
广联航空工业股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位
出席贵公司 2025 年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2025
年年度股东会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案 该列打钩的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《董事会关于 2025 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
《关于继续聘请中兴华会计师事务所
报告及内部控制审计机构的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于 2025 年度控股股东及其他关联方
资金占用、公司对外担保情况的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议
案》
《关于 2026 年度对外提供担保预计额度
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于修订<公司章程>等相关制度的议
案》
提案 该列打钩的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可投票 意 对 权
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司股东会议事规则>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》
《关于补选公司第四届董事会非独立董
事的议案》
......
更正后：
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
该列打钩的
提案编码 提案名称
栏目可投票
非累积投票提案
《董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用、
公司对外担保情况的议案》
该列打钩的
提案编码 提案名称
栏目可投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管
理制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数 2
人
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；
议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）同意；议案18.00需采用累积投票制进行表决，应选
非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份
数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；其余议案为普通决议事
项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司
将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小
股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
......
附件三：
广联航空工业股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位
出席贵公司 2025 年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2025
年年度股东会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案 该列打钩的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《董事会关于 2025 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
《关于继续聘请中兴华会计师事务所
报告及内部控制审计机构的议案》
提案 该列打钩的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可投票 意 对 权
金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于 2025 年度控股股东及其他关联方
资金占用、公司对外担保情况的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议
案》
《关于 2026 年度对外提供担保预计额度
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于修订<公司章程>等相关制度的议
案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司股东会议事规则>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<广联航空工业股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于补选公司第四届董事会非独立董
事的议案》
选举高艳秋女士为公司第四届董事会非
独立董事
选举姜清海先生为公司第四届董事会非
独立董事
......
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对给投资者带来的不
便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
广联航空工业股份有限公司
董事会
