上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会文件 决议
上海姚记科技股份有限公司
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度董事会薪酬与考核委
员会会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席委员 3 名，实际出
席委员 3 名。会议由主任委员陈琳先生主持，经全体委员审议和表决，通过了以下
决议：
一、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核情况的议案
根据公司 2025 年制定的《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与
考核方案》，公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不
再单独领取董事津贴；公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关
薪酬规定领取薪金。公司董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照
人事部制定的《2025 年集团高级管理人员薪酬考核标准》进行绩效考核，2025 年公
司董事、高级管理人员的绩效年薪全部按照中档标准发放。
（以上议案同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 1 票）
二、关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案
单位：万元
是否在公司
实发报酬总
姓名 职务 性别 任职状态 关联方获取
额
报酬
姚朔斌 董事长、总经理 男 现任 290.00 否
YAO SHUOYU 副董事长 男 现任 220.00 否
李世刚 独立董事 男 现任 12.00 否
陈琳 独立董事 男 现任 12.00 否
江英 独立董事 女 现任 12.00 否
梁美锋 董事、副总经理、财务总监 女 离任 134.03 否
卢聪 董事、副总经理、董事会秘书 女 现任 70.00 否
嵇文君 董事、副总经理、财务总监 女 现任 30.14 否
合计 -- -- -- 780.17 --
（以上议案同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 1 票）
三、关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案
具体内容详见《2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。
（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
四、关于 2022 年股权激励计划第三个行权/解除限售期的激励对象 2025 年度
考核情况
上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会文件 决议
根据《2022 年股权激励计划（草案）》等规定的行权/解除限售条件，公司 2022
年股权激励计划授予的股票期权及限制性股票第三个行权/解除限售所需满足的公
司层面业绩考核条件、子公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件部分已达
成。本次行权/解除限售符合公司 2022 年股权激励计划中的有关规定，符合行权条
件的激励对象有 33 名，共计 110.25 万股；符合解除限售条件的激励对象有 4 名，
共计 32.50 万股。其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，本次行权/解除限售程序符合法律、行政法规
及《公司章程》的规定。此外，本次激励计划中的股票期权有 73 名激励对象未满足
行权和解除限售条件，其中 7 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，66 名
激励对象因子公司层面未满足业绩考核要求不得行权和解除限售，共计 223.25 万份
股票期权和 72.50 万股限制性股票由公司注销。
（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
上海姚记科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会文件 决议
与会委员签字:
陈 琳 江 英 姚硕榆
