证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-021 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第二次会议。
本次会议由董事长姜青松先生主持，应出席会议董事 12 名，实
际参加会议表决董事 12 名，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以短信、邮件等方式向各位董
事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于审议〈2025 年董事会工作报告〉的议案》
，
并提交公司 2025 年年度股东会审议；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）同意《关于审议〈2025 年总经理工作报告〉的议案》
；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）同意《关于审议〈2025 年财务决算及 2026 年财务预
算报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
（四）同意《关于审议〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
，
同意《2025 年年度报告及摘要》提交公司 2025 年年度股东会审
议；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
《 2025 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
（五）同意《关于审议〈2026 年第一季度报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
（六）同意《关于审议 2025 年利润分配预案的议案》，同
意提交公司 2025 年年度股东会审议；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上
述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会
审议。
董事会建议 2025 年不进行利润分配。详见公司临 2026-022
号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
（七）同意《关于审议 2025 年董事和高级管理人员薪酬的
议案》，同意董事薪酬议案提交公司 2025 年年度股东会审议；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事姜青松先生、田立先生、赵晓坤先生、张广宁先生、
赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士回避表决。
公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上
述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事
会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司
董事会审议。
（八）同意《关于审议〈2025 年独立董事述职报告〉的议
案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁
女士分别向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上述职，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（九）同意《关于审议〈董事会对独立董事独立性自查情况
的专项报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况表》，公
司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十）同意《关于审议〈董事会审计委员会 2025 年履职报
告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
《董事会审计委员会 2025 年履职报告》和《董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告》详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十一）同意《关于审议〈会计师事务所 2025 年履职情况
的评估报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
《公司关于会计师事务所 2025 年履职情况的评估报告》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十二）同意《关于审议公司 2025 年内控合规风险管理工
作报告等相关材料的议案》，同意《2025 年度内部控制评价报
告》《2025 年内控合规风险管理工作报告》及《2026 年度重大
经营风险预测评估报告》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上
述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会
审议。
《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（十三）同意《关于审议〈2025 年环境、社会和治理（ESG）
报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》和《2025 年环
境、社会和治理（ESG）报告摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（十四）同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公
司开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上
述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会
审议。
《公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险
持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十五）同意《关于计提 2025 年资产减值准备的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上
述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会
审议。
同意本次计提的资产减值准备 33,062,492.03 元，均计入公
司 2025 年度损益，其中：固定资产减值准备 30,836,153.87 元，
在建工程减值准备 2,226,338.16 元。
详见公司临 2026-023 号《关于计提 2025 年资产减值准备的
公告》。
（十六）同意《关于公司及全资、控股子公司申请 2026 年
银行融资的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
（十七）同意《关于聘任 2026 年审计机构的议案》，同意
提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上
述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会
审议。
同意公司 2026 年聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
进行会计报表和公司内部控制审计，聘期一年。
详见公司临 2026-024 号《关于聘任 2026 年审计机构的公告》。
（十八）同意《关于审议公司〈2026 年工资总额预算方案〉
的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议同
意将本议案提交公司董事会审议。
（十九）同意《关于审议公司 2026 年技术改造项目的议案》
，
同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
同意 2026 年公司技改工程项目总投资 14,518 万元。其中重
大特大技改投资项目 2026 年当年总投资为：白音华金山发电有
限公司（以下简称白音华公司）一号机组给水泵变频改造 1,350
万元；白音华公司一号锅炉引风机变频改造 1,244 万元；丹东金
山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）供热管网能效提升
阳分公司深度优化用水及水污染防治改造三阶段分别为 1,799 万
元和 1,881 万元。
（二十）同意《关于审议公司 2026 年内部审计工作计划的
议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
（二十一）同意《关于审议公司 2026 年基建投资计划的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
（二十二）同意《关于审议公司经理层成员 2025 年经营业
绩暨签订 2026 年经营业绩责任书的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议同
意将本议案提交公司董事会审议。
（二十三）同意《关于审议〈公司 2025 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及公司
明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二十四）同意《关于审议〈2026 年度“提质增效重回报”
行动方案〉的议案》。
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司临 2026-025 号《2026 年度“提质增效重回报”行
动方案》。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
