立中四通轻合金集团股份有限公司
（张建行）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
《中华人民共和国证券法》
（以
下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，
诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。
在 2025 年度任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会
议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立
董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年
度履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人张建行，中国注册会计师，注册税务师，中级会计职称，基金从业资格，证券从
业资格。现任职北京雅惠资产管理有限公司财务总监。2024 年 1 月至今担任公司独立董事，
本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员。
本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）参加股东会、董事会会议情况
报告期内，公司共召开股东会 4 次，审议通过了 27 项议案；召开董事会 11 次，审议
通过了 80 项议案。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并
认真阅读相关材料，对相关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公
司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表审查意见，
以科学严谨的态度行使表决权。
姓名 张建行
应参加的董事会次数 11
现场出席董事会次数 11
出席股东会次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
下：
姓名 张建行
应参加薪酬与考核委员会次数 2
现场出席薪酬与考核委员会次数 2
应参加战略委员会次数 1
现场出席战略委员会次数 1
应参加审计委员会次数 5
现场出席审计委员会次数 5
是否连续两次未亲自参加会议 否
姓名 张建行
应参加独立董事专门会议次数 4
现场出席独立董事专门会议次数 4
是否连续两次未亲自参加会议 否
（三）行使特别职权情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
行多次沟通，就内部控制机制建设、重大事项管理等与内部审计部门深入沟通，与会计师
事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益及与中小股东沟通的情况
责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专
业知识做出独立、公正的判断。持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披露
义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，以确保广
大投资者的知情权，并切实维护了公司和全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。本
人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和
建议。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
包括：出席股东会、董事会；与审计机构沟通年度预审事宜；与公司员工展开现场交流，
检查公司财务状况、内部控制制度运行情况；通过微信、电话等多种方式与公司经营层不
定期进行沟通等。本人充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，并为公司提供多
维度的见解与建议，助力公司稳健发展。
公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履
职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情
况。
三、2025 年度履职重点关注事项
（一）应披露的关联交易
交易事项进行了认真审议，本人认为在审议关联交易事项时，关联董事及关联股东均回避
表决，董事会和股东会的决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效。
报告期内，本人未发现公司关联交易事项中存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益
的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的
对外担保的具体内容、金额、对象及审批程序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对
公司的影响，本人认为公司担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有效。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用。
本人认真审议了报告期内发生的使用闲置募集资金进行现金管理的事项，认为其审议和表
决程序合法有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》、
《2025 年第一季度报告》、
《2025
年半年度报告》、
《2025 年第三季度报告》以及《内部控制自我评价报告》，公司全体董事、
监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序
合法合规，财务数据真实、准确地反映了公司的实际情况。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本人认为，公司续聘会计师事务所的程序符合《公司章程》和其他的相关监管规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
（七）利润分配情况
本人认为公司 2024 年度利润分配事项符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配
的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来发展需要。
四、总体评价和建议
律法规的要求履行独立董事职责，就董事会审议的各项议案进行独立、客观、公正的审议
并仔细、审慎地行使表决权，对相关事项认真发表相关审查意见；与董事会、监事会及经
营层达成高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权
益做出了应有的努力。
法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司的规范运作。
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和履
职能力！
特此报告。
立中四通轻合金集团股份有限公司
独立董事：张建行
