证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-042
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十一次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；
审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》，关联董事黄韵涛、甘毅对该议案回避表决。现将相关
事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结
合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综
合考核领取薪酬；独立董事津贴为 12 万元/年（含税），其履行职务
发生的差旅费、办公费等费用由公司承担；高级管理人员（不含兼任
董事）按照其在公司担任具体管理职务或岗位，根据公司现行薪酬制
度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指标达成
情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。公
司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《2025 年年度报告》
之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员
情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，
激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责推动公司发展战略目标实现，
促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规章制度及《公司章程》《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平和职务贡献等因素，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬标准
公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，根据公司现行
薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司业绩指
标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪
酬，不领取董事津贴。
公司独立董事津贴为 12 万元/人/年（税前），按月支付。
公司高级管理人员（不含兼任董事）按照其在公司担任具体管理
职务或岗位，根据公司现行薪酬制度，参照同行业、同地区类似岗位
薪酬水平，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完
成情况进行综合考核领取薪酬。
（四）薪酬结构
在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪
酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成。
情况确定，按月平均发放；
等挂钩，以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考
核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十；
激励计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
股权激励计划及激励办法另行制定，具体方案由董事会薪酬与考核委
员会负责拟定，并根据相关法律、法规履行批准程序后实施。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。
（五）其他规定
等原因离任的，按其实际任期计算并予以支付。
各类社会保险（如有）以及住房公积金（如有）等统一由公司代扣代
缴。
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
管理人员，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
他高管人员薪酬方案由董事会审议披露并向股东会说明后实施。
三、备查文件
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
