股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-025
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
集说明书》（以下简称“募集说明书”）及公司《可转换公司债券持
有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议
的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同
意方为有效。
券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让
本期可转债的持有人）具有法律约束力。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2026 年
第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于 2026 年 5 月 19 日召开
“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分
募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。现将会议有关情况
通知如下：
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《募集说明
书》《债券持有人会议规则》的规定。
的方式，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通
讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表
决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至债权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的“本钢转债”的债券持有人。前述本公
司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表
决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是本公司债券持有人。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
铁路 1-1）
二、会议审议事项
上述议案已经公司十届九次董事会审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第九次会议决议公告》
及相关公告。
三、会议登记事项
（1）债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席
的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡
复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人
出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）
、
法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责
人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡
复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证
明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件或适用法律规定的其他证明文件；
（3）异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、信函或电子
邮件方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委
托书样式参见本通知“附件一”。
现 场 登 记 时 间 ： 2026 年 5 月 18 日 上 午 8:30-11:00 ， 下 午
楼董事会秘书室
通讯地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号（邮政编码：117000）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003
电子邮件：bgbcclw@126.com
传 真：024-47827004
四、会议表决程序和效力
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日
附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达
（以公司签收时间为准）公司董事会秘书室或公司指定邮箱
bgbcclw@126.com。
意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权
对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投
票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场或通讯
表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
有一票表决权。
表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、
《募
集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持
有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示
不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
持有人，并负责执行会议决议。
五、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：债券持有人会议参会登记表
附件三：债券持有人会议表决票
本钢板材股份有限公司董事会
附件一：
本钢板材股份有限公司
“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席
本钢板材股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议，并代表本人
（或本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次债券持有人会议议案表决意见
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
关于变更部分募集资金用途并
用于永久补充流动资金的议案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人的，应加盖法人单位印章。
）
委托人证券账号： 委托人持有债券数量（张）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件二：
本钢板材股份有限公司
“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议参会登记表
债券持有人姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
非自然人债券持有人法定代表人姓名
证券账号 持有债券数量（张）
出席会议人 是否委托出席
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明:
年 5 月 18 日 16:00 前与本通知要求的参加本次债券持有人会议的其
他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。
附件三：
本钢板材股份有限公司
“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
关于变更部分募集资金用途并
用于永久补充流动资金的议案
注：
空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
效票；
债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）
：
债券持有人证券账号：
时间： 年 月 日
