法律意见书
四川卓乐律师事务所
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
卓乐股会字【2026】第 001 号
致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资
源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派林燕律师、
赵良银律师（以下简称“本所律师”）见证了钒钛股份于 2026 年 4 月
师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东会规则》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序、出
席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜出具本法
律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
钒钛股份董事会于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及深圳证券交易所信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股
份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“《召开股
东会通知》”），列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方
式，并载明提交本次股东会审议的议案共 6 项，分别为：
议案一：《2025 年度董事会工作报告》；
议案二：《2025 年度利润分配预案》；
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议案三：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
；
议案四：《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余
资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》；
《关于董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》
议案五： ；
议案六：《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案》。
上述议案已经钒钛股份第十届董事会第四次会议审议通过，同意
提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会由钒钛股份董事会召集，召开股东会
的通知已提前二十日以公告方式作出。本次股东会的召集方式符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 24 日 14:40 在四川省攀枝花
市钒钛股份办公楼 301 会议室召开，由董事长马朝辉先生主持。
同时，本次股东会为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交
易所交易系统投票的时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，采用现场会议与网络
投票相结合的方式召开，现场会议的时间、地点、网络投票的时间及
审议事项等与《召开股东会通知》完全一致。钒钛股份本次股东会的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员资格、召集人资格
本次股东会由钒钛股份董事会召集。出席本次股东会现场会议的
股东或股东代理人共计 5 人，代表股份 2,552,657,742 股，占钒钛股
份有表决权股份总数的 27.5826%，其中包括中小股东 4 人，代表股份
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次
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股东会网络投票的股东共 1,553 人，代表股份 1,798,098,483 股，占公
司有表决权股份总数的 19.4293%，其中包括中小股东 1,550 人，代表
股份 222,440,618 股，占公司有表决权股份总数的 2.4036%。
综上，通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股
东或股东代理人合计 1,558 人，代表股份 4,350,756,225 股，占公司有
表决权股份总数的 47.0119%。其中包括中小股东 1,554 人，代表股份
经核查，出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2026 年 4 月
圳分公司登记在册并持有钒钛股份股票的股东，出席本次股东会现场
会议的股东代理人均已获得有效授权。
钒钛股份部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，总经理及其
他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格均符合
有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，钒钛股份本次股东会就会议通知中列明的事项
以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了逐项表决，并按有关
法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。会议现场宣布
了每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布全部议案均经本
次股东会审议通过。
本所律师认为，提交本次股东会审议的议案均为普通决议议案，
且均已获得参加表决的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，并
对中小投资者的表决情况进行了单独计票。本次股东会的表决程序符
合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，钒钛股份本次股东会的召集、召开程
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序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文，签署页附后）
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（本页为四川卓乐律师事务所《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司
）
四川卓乐律师事务所
单位负责人：张丽霞 经办律师：林 燕
赵良银
二○二六年四月二十四日
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