证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-041
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累
计金额达公司注册资本 50%，不再继续提取。母公司法定盈余公积期初累计金额为
补亏损的情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
母 公司可供 分配利润 为 196,749,760.66 元，公司合并报表累 计未分配利 润 为
至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 196,749,760.66 元。
（三）截至本公告日，公司总股本为 142,634,000 股，其中公司通过回购专用
账户持有的公司股份为 1,505,000 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专
用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
可转换公司债券等权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 141,129,000 股。
（四）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
的相关规定，公司始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，兼顾股东
合理回报及公司长期可持续发展，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2026 年 4
月 22 日公司总股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量 1,505,000 股后的总
股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利 25,403,220.00 元。剩余未分
配利润结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权
激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按
分派总额不变的原则相应调整分配比例。
（五）公司 2025 年度累计现金分红总额和股份回购情况
股，成交总金额为 22,999,826.80 元。
公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 74.06%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 25,403,220.00 12,730,167.00 46,856,073.43
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,359,104.44 34,082,959.92 128,812,181.93
合并报表本年度末累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 84,989,460.43
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 76,084,748.7633
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他 否
风险警示情形
注：2025 年度现金分红总额为预计数。
公司最近三个会计年度的年平均净利润为 76,084,748.76 元，最近三个会计年
度累计现金分红及回购注销总额为 84,989,460.43 元，不低于 2023—2025 年度年
均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分
配的相关规定。
公司最近两个会计年度（2024 年度、2025 年度）经审计的交易性金融资产、
衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投
资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成
本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总
资产的比例均未超过 50%。
公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度实际经营和盈利情况，以及
对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本
着与所有股东共享公司发展的经营成果，为积极回报全体股东而提出的，本分配预
案的制定与公司成长性相匹配，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资
金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交
易的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日
