联建光电: 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

        深圳市联建光电股份有限公司
  根据《上市公司独立董事管理办法》
                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会就公司独立董事夏明会先生（已离任）、谭骅先生、罗薇女士的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
  经核查，独立董事夏明会先生（已离任）、谭骅先生、罗薇女士的任职经历
以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
                     深圳市联建光电股份有限公司
                                   董事会