证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-013
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 17 日
召开第四届董事会第四次会议，2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发
行 A 股股票有关的议案。
公司分别于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，2026 年 3 月 26 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，将本次发行的股东会决议有效期延长 12
个月，即延长至 2027 年 5 月 5 日。
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，根据公司 2026 年第一次临时
股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《东莞市宇瞳光学科技股份有
限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了
修订，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
公司声明之“本预案所述事项并不代表审批机关
对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实
质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定
对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公
司股东大会审议通过、需深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会同意注册。”
序号 章节内容 修订情况
更新了已履行的审议程序情况、募集资金
总额及募集资金投向
第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之
“四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要”
第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之
情况以及尚需呈报批准的程序”
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分
析之“一、本次募集资金使用计划”
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分
析之“二、本次募集资金使用的基本情况及可行
更新了本项目拟使用募集资金的金额、环
评批复编号
项目基本情况”、“4、项目投资概算”和“6、
项目审批情况”
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分
析之“二、本次募集资金使用的基本情况及可行
性分析”之“（二）东莞市宇承科技有限公司多
元化应用光学项目”之“6、项目审批情况”
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分
析之“二、本次募集资金使用的基本情况及可行
性分析”之“（三）玻璃非球面镜片扩产项目”
之“6、项目审批情况”
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分
析之“二、本次募集资金使用的基本情况及可行
性分析”之“（四）补充流动资金”之“1、项目
基本情况”
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论
情况”
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论
说明”之"（十）审批风险 ”
第四节 公司利润分配政策及执行情况之“一、公 根据公司现行有效的《公司章程》更新了
司利润分配政策” 对利润分配政策规定
第四节 公司利润分配政策及执行情况之“二、最
近三年公司利润分配情况 ”之"（一）最近三年
利润分配情况 ”和“（二）最近三年现金分红情
况”
第四节 公司利润分配政策及执行情况之“三、公
根据公司现行有效的《公司章程》更新了
股东回报规划的决策程序
及决策机制”之“2、决策程序”
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺之
更新本次向特定对象发行股票对股东即
期回报摊薄影响的测算
主要财务指标的影响”
二、关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论
证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资
金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿)》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，
敬请投资者查阅。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
