证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-003
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以
通讯方式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事长
张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认真听取并审议通过了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告
客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各
项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、
第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025
年度股东会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报
告》，董事会对独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性
评估的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度独立董事述职报告》与《董事会关于独立董事独立性评估的专项意
见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会审议通过了公司《2025 年年度报告全文》及其摘要，认为《2025
年年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
年度报告》与《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会认真审议了公司 2025 年度财务报表，认为相关内容真实、公允地反
映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
年度报告》第八节“财务报告”相关内容。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会同意公司 2025 年度利润分配预案如下：
以公司总股本 520,104,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利
利润结转至以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本预案经
股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保
护股东合法权益，积极回报广大投资者。同意公司结合实际情况，制定未来三年（2026
年-2028 年）股东回报规划。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会认为公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的
募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的
情形，如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，公司募集资金的实
际使用合法、合规，不存在募集资金管理与使用违规的情形，不存在违反法律、法
规及损害股东利益的情形。
保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部
控制审计报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
行监督职责情况的报告》
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计
委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，并在 2025 年度审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财
务报告与内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好
的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计相
关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经公司董事会审议通过，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘用自
公司管理层根据公司 2026 年度实际情况、审计工作量变化，结合具体审计要求和审
计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，授
权有效期与上述期限一致。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高
自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）使用不超过 450,000 万元（含本数）
闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，公司董事会授权董事
长进行决策并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
保荐人发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对 2025 年度董事薪酬进行了确认，
具体薪酬情况见下表：
任职 固定津贴 日常补助及满勤奖 税前薪酬总额
姓名 职务
状态 （万元） （万元） （万元）
张立国 董事长 现任 60.00 1.94 61.94
梁延飞 董事 现任 10.00 0.00 10.00
王孝先 独立董事 现任 10.00 0.00 10.00
姚淑英 独立董事 现任 10.00 0.00 10.00
任职 税前基本薪 日常补助及满 税前绩效薪 税前薪酬总
姓名 职务
状态 酬（万元） 勤奖（万元） 酬（万元） 额（万元）
邓百娇 董事、董事会秘书 现任 75.00 1.26 0.00 76.26
徐崇 职工代表董事 现任 18.91 0.37 0.00 19.28
注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任董事职务期间进行统计；公司根
据 2025 年度经营与业绩情况，决定董事 2025 年度绩效薪酬不予发放。
公司独立董事及法人股东提名董事领取固定津贴，固定津贴为 10 万元；公司担任高
级管理人员职务的董事与职工代表董事，薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况
确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过 180
万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司 2026 年度经营业绩情况与公司相关制度
确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况
确定；以上固定津贴、基本薪酬不包含日常补助和满勤奖。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
年度高级管理人员履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对 2025 年度
高级管理人员薪酬进行了确认，具体薪酬情况见下表：
任职 税前基本薪 日常补助及满 税前绩效薪 税前报酬总
姓名 职务
状态 酬（万元） 勤奖（万元） 酬（万元） 额（万元）
邓百娇 董事、董事会秘书 现任 75.00 1.26 0.00 76.26
孙娜 总经理 现任 180.00 1.98 0.00 181.98
郝庆祝 副总经理 现任 130.00 1.34 0.00 131.34
肖丽 副总经理 现任 130.00 1.38 0.00 131.38
王巍 副总经理 现任 130.00 1.34 0.00 131.34
李政德 财务负责人 现任 30.39 0.27 0.00 30.66
张春静 助理总经理 现任 31.40 0.65 0.00 32.05
注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任高级管理人员职务期间进行统计；
公司根据 2025 年度经营与业绩情况，决定高级管理人员 2025 年度绩效薪酬不予
发放。
层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，
基本薪酬不超过 180 万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司 2026 年度经营业绩
情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收
入根据实际开展情况确定；以上基本薪酬不包含日常补助和满勤奖。
本议案关联董事邓百娇女士回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事会审议通过了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026 年第一
季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章
程》的规定，为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司经营
管理水平，促进公司长期健康、稳定发展，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司积极响应深圳证券交易所的倡议，按照自愿、公开、务实的原则，开展质
量回报双提升专项行动，并根据公司 2025 年度专项行动的实际开展情况披露进展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，对本次尚需提交股东会审议
的议案进行审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
