证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-022
苏州珂玛材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”、
“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注
册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“珂玛转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026 年
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告及深交所
网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
其资金账户在 2026 年 4 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据
中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放
弃认购的部分由主承销商包销。
量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 75,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 75,000.00
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》，珂玛科技及本次发行保荐人（主承销商）于 2026 年 4 月 17 日（T+1
日）主持了珂玛转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 96897
末“6”位数 608627，108627，355031
末“7”位数 7359114，3085512，0585512，5585512
末“8”位数 92915399，97085932，22085932，47085932
末“10”位数 1917480983，7016847284，5238140760
凡参与珂玛转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 129,981 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）珂玛转债。
特此公告。
发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券中签号码公告》盖章页）
发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券中签号码公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
