证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-13
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称
“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“旺能转债”当期转股价格（13.98
元/股）的 130%（即 18.17 元/股）。
若在未来触发“旺能转债”的有条件赎回条款，即“如果公司 A 股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定是
否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“旺能转债”。
敬请广大投资者注意“旺能转债”投资风险。
一、公司可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核准，公司于 2020 年 12 月 17 日公开
发行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26 号”文同意，公
司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，
债券代码“128141”。
（三）可转债转股期限情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12 月 23 日起满六个月后的第一
个交易日（2021 年 6 月 23 日）起，至可转债到期日（2026 年 12 月 16 日）止。
（四）可转债价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31
日起开始生效。
公司于 2022 年 5 月 31 日实施 2021 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 15.97 元/股调整为 15.67 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 5 月 31
日起开始生效。
公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 15.67 元/股调整为 15.17 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日
起开始生效。
公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案，“旺能转债”
的转股价格由原来的 15.17 元/股调整为 14.97 元/股，调整后的转股价格于 2023 年
公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 14.97 元/股调整为 14.67 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日
起开始生效。
公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的
转股价格由原来的 14.67 元/股调整为 14.47 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 10
月 11 日起开始生效。
公司于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 14.47 元/股调整为 14.18 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 11
日起开始生效。
公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案，“旺能转债”的
转股价格由原来的 14.18 元/股调整为 13.98 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 10
月 21 日起开始生效。
二、可转债有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
三、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 16 日，公司股票已有十个交易日的收盘价
格不低于“旺能转债”当期转股价格（13.98 元/股）的 130%（即 18.17 元/股）。
若在未来触发“旺能转债”的有条件赎回条款，即“如果公司 A 股股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”，
届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定是否按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“旺能转债”。
四、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《募
集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎
回“旺能转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关
规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会
