甘肃能化股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市
的说明
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃
能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）持有的甘肃能化金昌能源化
工开发有限公司（以下简称 “标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计不构成重大资产重组
截至本说明出具日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及
交易作价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易未
达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公
司重大资产重组。
二、本次交易构成关联交易
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为能化集团，系公司控股股东，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前后，公司实际控制人均为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员
会，本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，公司的实际控
制人未发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
甘肃能化股份有限公司董事会
