证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-32
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇二五年度股东会的通知
一、召开会议的基本情况
于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年度股东
会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法
规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
现场会议召开日期和时间：2026年5月8日14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日2026年4月29日持有公司股份的普通
股股东或其代理人；
截至2026年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席
现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公
司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
√
非累积投票议案
况及 2026 年度日常关联交易预计情况》的议案
事宜》的议案
年度薪酬方案》的议案
象的子议案数：
（2）
〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案
司申请流动资金借款》的议案
累积投票议案
立董事候选人》的议案（等额选举） （6）人
董事候选人》的议案（等额选举） （4）人
董事会第三十六次会议审议通过；具体内容详见公司在《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司独
立董事将在本次年度股东会上进行述职。
关联股东需回避表决；议案10.00共2项子议案需逐项表决；
议案9.00、10.01和10.02议案为特别决议事项，须经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审
议通过；议案13.00和14.00需采用累积投票方式进行表决，
应选非独立董事6人、独立董事4人，其中非独立董事和独立
董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性
需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。累
积投票方式指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
计票并予以披露。
三、会议登记事项
票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方
式登记。
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函
或传真方式进行登记。
联系人：于泱博、洪遥
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席
中成进出口股份有限公司二〇二五年度股东会,并代为行使
表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东会议案的明确投票意见
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
有议案
非累积投
票议案
会工作报告》的议案
报告》的议案
分配预案》的议案
分配政策》的议案
关于审议《公司 2025 年度日常 √
及 2026 年度日常关联交易预计
情况》的议案
告及其摘要》的议案
会办理小额快速融资相关事宜》
的议案
薪酬方案》的议案
修订<公司章程>》的议案
度》的议案（需逐项表决）
的议案
的议案
进出口集团有限公司签署〈股权
委托管理协议〉暨关联交易》的
议案
用技术集团财务有限责任公司
申请流动资金借款》的议案
累积投票议案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
暨提名第十届董事会非独立董 应选人数（6）人
事候选人》的议案
暨提名第十届董事会独立董事 应选人数（4）人
候选人》的议案
注：1、本次股东会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同
意”、
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委
托书签署之日至本次股东会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日 期： 日 期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
