恒逸石化股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
独立董事 侯江涛
本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“证券法”）、
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》
（以下简称“规范运作指引”）、
《公司章程》以及公
司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2025 年的
工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的
作用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是
中小股东的利益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）简历
侯江涛，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业会
计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，现任合盛硅业（万宁）有限公司
总经理，上海钛米机器人股份有限公司副总裁，中源家居股份有限公司独立董事，
曾先后供职于天安保险股份有限公司、远东资信评估有限公司、建银工程咨询有
限责任公司，兼任上海杉泰健康科技有限公司董事及多家企业的专家顾问，拥有
上海证券交易所独立董事任职资格，具有丰富的企业经营管理和金融市场投融资
经验。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》等相关
法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况
报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
报告期内，公司第十二届董事会共召开了 8 次会议，其中以现场方式召开会
议 6 次，通讯方式召开会议 2 次，所有董事会会议本人均按通知要求参加会议。
公司股东会共召开 4 次会议，本人均列席参会。本人认真参加公司的董事会，会
上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董
事勤勉尽责义务，本人秉持独立、客观、审慎的原则对公司 8 次董事会会议审议
的各项议案均投了赞成票。本人认为，公司 2025 年各次董事会和股东会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议
合法有效，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人作为第十二届董事会审计委员会委员，应出席了董事会审计
委员会会议 4 次，实际出席 4 次。作为独立董事，对公司定期报告及其财务信息、
内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真研究和讨论，对内部控
制制度的健全和执行情况进行监督，对公司内部审计及外部审计工作进行监督检
查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审计委员会严格按照《公
司法》、中国证监会监管
规则以及《公司章程》
《董
规开展工作，勤勉尽责，
议案》；
并根据公司的实际情况，
提出了相关的意见，经过
充分沟通讨论，一致通过
（初稿）
；
情况的专项报告的议案》；
；
报告期内，本人作为第十二届董事会风险控制委员会主任委员，应出席董事
会风险控制委员会会议 2 次，实际出席 2 次。作为独立董事，对公司风险控制工
作情况等事项进行认真研究和讨论，建议公司加强风险管理体系建设，为董事会
决策提供了有力的参考意见，切实履行了风险控制委员会主任委员的职责。
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
风险控制委员会严格按照
《公司法》、中国证监会
则>的议案》； 《董事会议事规则》开展
的议案》； 司的实际情况，提出了相
的议案》； 讨论，一致通过所有议案。
议案》
报告期内，本人作为第十二届董事会薪酬考核与提名委员会委员，应出席董
事会薪酬考核与提名委员会会议 3 次，实际出席 3 次。作为独立董事，对公司开
展第六期员工持股计划等相关事项进行了认真研究和讨论，切实履行了薪酬与提
名委员会委员的职责。
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
薪酬考核与提名委员会严
作细则>的议案；
格按照《公司法》、中国
证监会监管规则以及《公
理制度>的议案》；
司章程》《董事会议事规
度>的议案》；
根据公司的实际情况，提
出了相关的意见，经过充
工持股计划（草案）>、摘要及管理办法的议案》；
分沟通讨论，一致通过所
有议案。
工持股计划（草案）>、摘要及管理办法的议案》
报告期内，本人作为第十二届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员，应出
席董事会战略、投资与 ESG 委员会会议 2 次，实际出席 2 次。作为独立董事，
对公司提供关联委托贷款等事项进行了认真研究和讨论，切实履行了战略、投资
与 ESG 委员会委员的职责。
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议 格按照《公司法》、中国证
； 监会监管规则以及《公司章
资金永久补充流动资金的议案》 展工作，勤勉尽责，根据公
的议案》
； 的意见，经过充分沟通讨论，
的议案》
；
议案》
；
工作细则>的议案》；
议案》
报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人实际出席 3 次。作为独立
董事，对公司关联交易、提供担保、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等
事项进行了认真研究和审议，切实发挥了独立董事参与决策、监督制衡和专业咨
询作用。
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正
股子公司担保及控股子公司间互保额
月 22 日 一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中
度的议案》
国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定，有效控
制对外担保风险，担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则；交易的履行符合公司
月5日 交易金额预计的议案》
和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
交易金额预计的议案》
； 和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
日
提供关联委托贷款的议案》 易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该关联委托贷款事项遵循公平、公正、自愿、诚信的
原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人任职期间未发生以下事项：独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公
开向股东征集股东权利等。
（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的
情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，持续关
注公司财务报告及内部控制的关键风险领域，促进加强公司财务人员、内部审计
人员业务知识和审计技能提升。特别在年报审计期间，通过视频会议和现场会议
与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点等事项有效探讨，持
续关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会等方式与中小股东直接沟通交流。根据
《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《股票上市规则》
《规范运作指引》
《公
司章程》，以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要
求，本人充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促使董事会决策符合上
市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间已超过 15 个工作日。本人现场出席或视频会议参加董事会及
其委员会、股东会、管理层交流会等会议，与公司其他董事、内部审计机构及相
关工作人员保持密切联系。此外，本人充分利用参加董事会、股东会等的机会及
其他工作时间，通过公司实地考察、与公司管理层会谈等方式，主动对公司实际
经营情况、内部控制、财务状况、重点项目在建进度等情况进行监督并就相关情
况进行沟通了解。本人利用自身知识和经验充分发挥专业咨询作用、监督决策作
用，忠实勤勉地履行独立董事责任和义务。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在履行独立董事职责、行使独立董事职权时，得到了公司股
东、董事会和经营层及相关人员的积极配合和大力支持，公司为独立董事履行职
责、行使职权提供了必需的工作条件和人员支持。公司及时发出董事会、委员会、
独立董事专门会议、股东会会议通知，提供会议材料及相关资料信息；及时汇报
生产经营情况和重大事项进展情况，提供资料并组织开展实地考察；充分听取意
见建议，并及时反馈意见采纳落实情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人作为独立董事审议了以下关联交易事项，包括《关于新增
《关于向参股公司逸盛新材料提供关联
委托贷款的议案》等。重点审查和评估了上述关联交易的必要性、公允性、合规
性、影响或风险等因素，上述事项均遵循公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，
符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关
联股东的利益。具体事项的审议意见详见“二、独立董事年度履职概况”之“（二）
参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况”。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的要求，编制了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，定期报告经公司董事会审议通
过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。本人任职期
间，主动了解公司定期报告工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作。公
司定期报告和临时报告能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完
整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项
及公司的财务状况、经营成果。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人作为第十二届董事会审计委员会委员，审议了《关于续聘会
计师事务所的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行
了评估和审查。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
或者重大会计差错更正的情况。
（五）制定或变更员工持股计划情况
报告期内，本人作为第十二届董事会薪酬考核与提名委员会委员，审议了《关
于第四期员工持股计划延期的议案》
《关于调整<恒逸石化股份有限公司第四期员
工持股计划（草案）>、摘要及管理办法的议案》
《关于调整<恒逸石化股份有限
公司第五期员工持股计划（草案）>、摘要及管理办法的议案》，实施员工持股计
划有利于完善公司薪酬激励机制，全面调动公司各层员工的积极性，促进公司稳
定、持续、健康发展。实施员工持股计划及员工持股计划存续期延长事项审议程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《股票上市规则》
《规范运作指引》
《公司章
程》，以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，
在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发
挥独立董事的作用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和
股东，尤其是中小股东的利益。
五、公司落实意见情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、
法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总经
理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的
工作之中。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠实
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好地维护公司和股东特别是中小
股东的合法权益不受侵害。
六、联系方式
独立董事：侯江涛
电子邮箱：13801847495@163.com
独立董事：
侯江涛
