创业慧康科技股份有限公司
创业慧康科技股份有限公司全体股东：
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议
事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真
贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平
的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2025
年主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
回顾 2025 年，受宏观环境影响，公司部分下游客户项目招标及实施周期延
长以及新产品 HI-HIS 尚处于业务磨合阶段，公司营业收入同比有所下降；同时
计提商誉减值准备 0.95 亿元，职工薪酬和折旧摊销等固定成本费用较高，以及
客户资金受预算控制，回款周期延长，公司计提信用减值损失 1.34 亿元，导致
公司在本报告期净利润显著下降。报告期内，公司实现营业收入 10.52 亿元，同
比下降 26.07%，其中实现归属于上市公司普通股股东的净利润-4.02 亿元。同比
下降 131.47%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 10 次董事会会议，全体董事均准时出席，无缺席情况。会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
第八届董事会 2025 年 01 股票的议案》
第十三次会议 月 22 日 《关于制订<市值管理制度（2025 年 1 月）>
的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议
案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请
综合授信额度的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
第十四次会议 月 14 日 《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议
案》
《关于确认 2024 年度日常关联交易的议
案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
《关于<2024 年度公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审计说
明>的议案》
《关于变更注册地址并修改<公司章程>的
议案》
《关于<2024 年度可持续发展报告>的议
案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第八届董事会 2025 年 04 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议
第十五次会议 月 25 日 案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
第八届董事会 2025 年 06
第十六次会议 月 24 日
年 6 月）>的议案》
第八届董事会 2025 年 08 《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘
第十七次会议 月 25 日 要>的议案》
《关于<创业慧康科技股份有限公司 2025
第八届董事会 2025 年 09 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
第十八次会议 月 23 日 《关于<创业慧康科技股份有限公司 2025
年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
《关于修改<公司章程>并办理工商变更登
记备案的议案》
《关于修订<股东会议事规则>等制度的议
第八届董事会 2025 年 09 案》
第十九次会议 月 29 日 《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案》
《关于选举代表公司执行公司事务董事及
第八届董事会 2025 年 10
第二十次会议 月 15 日
案》
第八届董事会
月 27 日 案》
议
第八届董事会
月 14 日
议
（二）股东会决议的执行情况
照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，
在股东会授权的范围内进行决策，认真执行了股东会的各项决议，逐项落实了股
东会决议的内容。股东会具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
《关于<2024 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2024 年度监事会工作报
告>的议案》
《 关 于 <2024 年 年 度 报 告 及 摘
要>的议案》
《 关 于 <2024 年 度 财 务 决 算 报
告>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司及子公司 2025 年度
向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于公司<2024 年度财务审计
报告>的议案》
《关于变更注册地址并修改<公
司章程>的议案》
《关于公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案》
《关于<创业慧康科技股份有限
公司 2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<创业慧康科技股份有限
公司 2025 年员工持股计划管理
办法>的议案》
东大会 15 日
会办理 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》
《关于修改《公司章程》并办理
工商变更登记备案的议案》
《关于修订<股东会议事规则>
等制度的议案》
（三）独立董事履职情况、董事会专门委员会运行情况
公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实
勤勉地履行职责，积极出席股东会、董事会及各自任职的专门委员会，审慎审议
各项议案，利用各自的专业背景优势，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、
利润分配、关联交易、员工持股计划等事项作出了客观公正的判断。报告期内，
共召开了 1 次独立董事专门会议，对《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》
进行了审议，并发表了同意的意见。独立董事参加董事会、股东会情况如下：
是否连续两次未亲自
独立董事 参加董事会次数 参加股东会次数
参加董事会会议
蔡家楣 10 2 否
刘海宁 10 2 否
谭青 10 2 否
凌云 10 2 否
报告期内，独立董事均亲自出席上述会议，对提交的议案进行了详细的审议，
认为公司重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与 ESG
委员会四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会依据公司章程和各专门委员
会议事规则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董
事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。
报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
审议 2024 年年度报告、2024
年度财务决算报告、关于公
第八届董事会审计委 司 2024 年内部审计报告的
员会第七次会议 议案、关于公司 2025 年度内
审总体工作计划的议案等事
项
审议 2025 年一季度报告、
第八届董事会审计委 2025 年一季度计提资产减值
员会第八次会议 准备、关于公司 2025 年第一
季度内审工作报告等事项
审议聘任公司财务总监、制
第八届董事会审计委
员会第九次会议
事项
审议 2025 年半年度报告、
第八届董事会审计委 2025 年半年度计提资产减值
员会第十次会议 准备、关于公司 2025 年半年
度内审工作报告等事项
审议 2025 年三季度报告、
第八届董事会审计委 2025 年第三季度计提资产减
员会第十一次会议 值准备、关于公司 2025 年第
三季度内审工作报告等事项
报告期内，薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
第八届董事会薪酬
审议董事、监事及高级管理人
员 2024 年度薪酬的事项
次会议
第八届董事会薪酬
审议公司 2025 年员工持股计
划的相关事项
次会议
报告期内，提名委员会共计召开 2 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
审议 2024 年度公司董事、监
第八届董事会提名
委员会第五次会议
的事项
第八届董事会提名 审议聘任公司财务总监的事
委员会第六次会议 项
报告期内，战略与 ESG 委员会共计召开 1 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
第八届董事会战略
审议 2024 年度可持续发展报
告的事项
次会议
三、2026 年董事会工作重点
司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉
尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重
从以下几方面扎实做好工作：
法规要求，结合自身行业特点和实际经营情况，不断提升公司治理水平，规范企
业运营和信息披露管理，切实保障公司利益和投资者等利益相关方的合法权益。
除此之外，董事会还依据相关法律法规的要求，严格推进各项制度的修订和执行，
建立健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司稳
定和可持续发展。
的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的
切身利益出发，通过投资者电话、投资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠
道加强和投资者的沟通与交流，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时
传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，最大程
度地保护投资者利益。
件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原
则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作
水平和透明度。
可持续发展及价值创造的理念，积极探索并逐步引入 ESG 评价体系，形成长效
管理机制。公司将践行 ESG 理念，通过 ESG 建立风险识别和防范机制，进一步
规范企业整体风险管理流程及内部控制体系，提高企业风险管理能力，推动企业
可持续发展，开启绿色可持续发展新篇章。
值管理》、公司《舆情管理制度（2024 年 12 月）》和《市值管理制度（2025
年 1 月）》等相关制度的要求，加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和
应急处置机制。同时，董事会将着力提升公司发展质量，牢固树立回报股东意识，
采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、
稳健经营。以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此
基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施
提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量，持续提升公司内在价值
与市场认可度。
特此报告！
创业慧康科技股份有限公司
董事会
