浙江医药股份有限公司董事会审计委员会
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》
《董事会审计委员会年度报告工作
规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长，在公司内部审计、
审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，认真
履行审计委员会的相关职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
浙江医药股份有限公司第十届董事会审计委员会由独立董事裘益政先生、吴
以扬先生和董事储振华先生组成，委员会主任由具有会计专业资格的独立董事裘
益政先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）注册会计师的见面会，并
对审计工作进行了督导。召开会议的具体情况如下：
序号 召开日期 会议名称 审议议题
审计委员会 2025 审议通过了《关于公司 2024 年度审计工
年第一次会议 作计划的议案》。
审议通过了《公司 2024 年年度报告》
《公
司董事会审计委员会对会计师事务所
事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
审计委员会 2025
年第二次会议
事务所报酬的议案》
《公司 2024 年度内部
控制评价报告》《天健会计师事务所出具
的内部控制审计报告》
《公司 2025 年第一
季度报告》。
审计委员会 2025 审议通过了《公司 2025 年半年度报告》
年第三次会议 全文和摘要。
审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
审计委员会 2025
年第四次会议
议案》
审计委员会 2025 审议通过了《关于风控部负责人聘任事宜
年第五次会议 的议案》。
三、审计委员会关于年度审计工作的履职情况
报告期内，审计委员会全体成员在公司 2024 年度财务报告的审计和编制过程
中，严格按照公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，充分发挥审
计、监督、核查和沟通作用，认真履行相关职责，为公司 2024 年度报告的编制发
挥了积极作用，重点开展了以下工作：
相关人员进行询问交流，确认了财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司
对财务会计报表无异议，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审
计。
计计划，确定了 2024 年度财务报告审计工作时间安排、审计工作小组人员构成等。
件，督促年审注册会计师按计划进度及时开展工作，提交审计报告初稿。
见面会，就审计重点关注事项进行了沟通。
会仔细审阅了公司 2024 年度财务报告、关键审计事项以及财务会计报表，认为：
年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合
法性和公允性发表了明确的审计意见，年报审计过程中重点关注事项与建议均与
公司管理层达成一致。同意审计报告初稿，并敦促年审注册会计师进一步复核后
在审计计划规定时限提交审计报告。
审核后认为，年审注册会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履
行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 2024 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。
四、向公司董事会提交续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的建
议
鉴于天健事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，较好的完成了公司年度财务审计及内部控制审计工作，
审计委员会同意继续聘任天健事务所作为公司 2025 年度报告审计机构，并向公司
董事会提交续聘议案。
五、指导内部审计部门的有效运作
审计委员会切实履行对内部审计工作的监督指导职责，重点关注并审议内部
审计部门负责人的聘任与管理制度，着力保障内部审计体系的独立性与运作有效
性。
六、总体评价
报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行相关职责。2026 年，
我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，维护上市公司及股东的合法权益。
浙江医药股份有限公司董事会审计委员会
