证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-023
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 4 月 7 日以通讯形式
向全体董事发出。
出席的董事 7 人）。
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）出售其持
有的新存科技（武汉）有限责任公司 23.1632%股权，并与上海翼元汇科技合伙
企业（有限合伙）签订股权转让协议。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于控
股子公司出售参股公司股权并签署正式协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
提请公司于 2026 年 4 月 28 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公
司会议室召开 2026 年第三次临时股东会审议本次董事会审议通过的相关事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《上海古
鳌电子科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
