证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-032
浙江美力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，
由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 3 月 28 日，以书面方
式通知各董事，并于 2026 年 4 月 8 日 8:30，以现场会议形式召开。本次董事会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反
映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东会各项决议、管理生产经
营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告全文>及摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司 2025 年年度报告全文及报告摘要真实反映了公
司 2025 年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对此出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于<公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报
告》真实、客观、全面地反映了公司环境、社会及公司治理的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘
任金鼎为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条
款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商登记
备案事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
十二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修
订及制定。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中的第 4 项子议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
经董事会审议确认，2026 年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设
置如下：独立董事津贴为人民币 10 万元（税前）/年/人；董事马可一在公司领取
的薪酬为 10 万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据其在公司担任的
具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
基于谨慎性原则，全体董事及薪酬委员会委员对本议案回避表决，本议案直
接提交公司股东会审议。
十四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：为了有效防范由于原材料价格变动带来的市场风险，
减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，同意公司使用保证金不超过 1,000
万元开展期货套期保值业务，开展期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：为了控制汇率风险，减少汇兑损失，降低汇率波动对
公司正常经营的影响，同意公司使用不超过 3 亿元人民币或等值外币开展外汇套
期保值业务，开展期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年度股东会，会议采用现场投票与网
络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
