证券代码:688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-019
转债代码:118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2026 年 4 月 8 日下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议
室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合公司章程规定的法定人
数。本次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件的形式送至公司全体董事，会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章
程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事
长石思慧召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》
等制度的规定开展工作；2025 年度公司的股东会和董事会运作规范，各位董事
勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章
程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映
了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告及其摘要编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体
成员将保证公司 2025 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东华特气体股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。
《广东华特气体股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东华特气体股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会
第十次会议审议通过，审计委员会全体成员一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
三、审议并通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：2025 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，公司管理层对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及
有效性进行了自我评价。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会
全体成员一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
四、审议并通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司《广东华特气体股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管
规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规
范性文件和公司制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会
全体成员一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
五、审议并通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
公司 2025 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、资金需求
等公司实际需求情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利
益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，董事会同意将该方案提交股
东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
六、审议并通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及
相关授权的议案》
董事会认为：此议案能较好满足公司及子公司融资及经营的需求，同意 2026
年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批
的授信额度为准）并提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长授
权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关融资合同文件即可，不再
上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
七、审议并通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》
董事会认为：根据《公司法》
《公司章程》
《薪酬管理制度》等相关规定，结
合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了 2026 年度公司
董事及独立董事薪酬方案。公司董事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位
薪酬，不再单独领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的独立董事领取津贴。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 8 票。全体董事均回避表
决。
该议案直接提交股东会审议。
八、审议并通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为：根据《公司法》
《公司章程》
《薪酬管理制度》等相关规定，结
合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了 2026 年度公司
高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬制度领取薪酬。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员傅
铸红回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。董事傅铸红、张穗
华回避表决。
九、审议并通过《关于董事会对独立董事独立性情况评估的专项评估意见
的议案》
董事会认为：经核查独立董事曾诚、鲁瑾、肖文德的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务
往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并出具了相关专
项意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。独立董事曾诚、鲁
瑾、肖文德回避表决。
十、审议并通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
董事会认为：公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司
全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行
社会责任，公司特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提
升公司经营效率，强化市场竞争，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本
市场形象。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
十一、审议并通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为：公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董
事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报
告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
十二、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股
东会的授权，董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回
购价格进行调整，由 40.46 元/股调整为 39.86 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。董事傅铸红对本议
案回避表决。
十三、审议并通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类
限制性股票的议案》
董事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司 2023 年限制性
股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会影响公司经营管理和核心团队人员的勤勉尽职，本次回购注销限制性股票的原
因、股数及价格符合相关法律法规以及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关
规定，不会对公司及股东利益造成影响，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类
限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。董事傅铸红回避表
决。
十四、审议并通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制
性股票的议案》
董事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的首次授予第三个归属期公司层面业绩未达到《广东华特气体股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的业绩考核条件，公司
拟作废首次授予部分激励对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票 1.776 万
股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制
性股票的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
十五、审议并通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
董事会认为：根据公司经营需要，董事会同意对《公司章程》中经营范围进
行修订。同时，提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的工商变更
登记相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的
工商变更登记相关事宜办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
十六、审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经董事会审议决定，召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本次会议还听取了公司《2025 年度总经理工作报告》
《2025 年度董事会审计
委员会履职情况报告》和《2025 年度董事会独立董事述职报告》。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
