证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-003
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次董事会会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面和通讯等方式发出。
室召开。
事人数为 11 人。
高级管理人员列席了本次会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
度总经理工作报告》。
度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》
[公告编号：2026-006]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该预案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议和 2026 年度第 1 次独立董事专门会议审议通过；
该预案需提交公司 2025 年度股东会审议。
会计师事务所的议案》。
《公司关于变更会计师事务所的公告》[公告编号：2026-007]
详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议和 2026 年度第 1 次独立董事专门会议审议通过；
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
年度报告（全文及摘要）》。
《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2026-004、
《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议审议通过；该议案需提交公司 2025 年度股东会
审议。
度董事会工作报告》。
《公司 2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
度独立董事述职报告》。
《公司 2025 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 1 次独
立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司 2025 年度股东会上述
职。
度内部控制评价报告》。
《公司 2025 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议和 2026 年度第 1 次独立董事专门会议审议通过。
董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。
《公司关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》全
文同日披露于巨潮资讯网。
审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行
监督职责情况报告》。
《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估报告暨履行监督职责情况报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议审议通过。
师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》全文同
日披露于巨潮资讯网。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表
决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的公告》[公告编号：2026-009]详见同日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司 2026 年度第 1 次
董事会薪酬与考核委员会会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会
全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交
董事会审议。
年可持续发展报告》。
《公司 2025 年可持续发展报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
订<公司独立董事制度>的议案》。
《公司独立董事制度》全文同日披露于巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
订<公司关联交易管理制度>的议案》。
《公司关联交易管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
订<公司募集资金管理制度>的议案》。
《公司募集资金管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
订<公司董事会基金管理办法>的议案》。
《公司董事会基金管理办法》全文同日披露于巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
《公司会计师事务所选聘制度》全文同日披露于巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>并废止<独立董事、外部董事、
监事津贴管理办法><高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文同日披露于巨潮
资讯网。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
任审计部部长的议案》。
同意聘任聂珊女士为公司审计部部长。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 1 次董
事会提名委员会会议和 2026 年度第 2 次董事会审计委员会会议审议
通过。
聂珊，女，1978 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济
师。曾任湖南投资集团股份有限公司法律事务部主管、经营管理部副
部长、审计部副部长，安全生产与综合治理办公室主任，集团工会副
主席、机关工会主席；现任公司审计部部长。
截至本公告披露日，聂珊女士未持有本公司股份；与持有公司
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，
不是失信被执行人。
开 2025 年度股东会的议案》。
董事会定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会。《公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》[公告编号：2026-010]详见同
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网。
本次会议各位董事还听取了《公司 2025 年度董事会基金使用情
况报告》。
三、备查文件
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
