证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-017
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
会议通知于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式发出，并于 2026 年 4 月 3 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决
议：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实施“高品质磷化铟单
晶片建设项目”的议案》。
同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司实施“高品质磷化铟单晶
片建设项目”。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于实施高品质磷化铟单晶片建设项目的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
