北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-006
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间 2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）。
其中：
交易系统投票时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
互联网投票时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00。
室。
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
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二、会议出席情况
代表有表决权股份 136,549,033 股，占公司有表决权股份总数的 58.6960%。
人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
决权股份 136,549,033 股，占公司有表决权股份总数的 58.6960%。
共 150 人，代表有表决权股份 16,543,641 股，占公司有表决权股份总数的 7.1113%。
司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
案》
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
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表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所
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持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,761,383 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7318%；反对 281,750 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,224,261 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.0695%；反对 281,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.7031%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
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本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,748,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7207%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
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东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,741,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7148%；反对 278,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,204,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9474%；反对 278,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6861%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,743,533 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7168%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0548%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,206,411 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9616%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 65,280 股（其中，因未投票默认弃权
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表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,748,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7207%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
报告的议案》
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,748,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7207%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
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的可行性分析报告的议案》
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,748,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7207%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
表决情况：同意 136,213,953 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7546%；反对 274,450 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0444%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,208,561 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9746%；反对 274,450 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6589%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,738,683 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7127%；反对 281,450 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
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东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,201,561 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9323%；反对 281,450 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.7013%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,748,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7207%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
议案》
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,748,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7207%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
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表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
议案》
表决情况：同意 136,216,453 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7564%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0444%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
账户的议案》
表决情况：同意 136,216,453 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7564%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0444%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
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股股票相关事宜的议案》
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,748,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7207%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所律师李沁兰和李佳阳到会见证本次股东会，并出具了
法律意见书，认为：辰安科技本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果
合法、有效。
五、备查文件
时股东会之法律意见书。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
