证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-011
许昌远东传动轴股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。
以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及
《关于换届提名公司第七届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于换届提名公司第七届董事会独立董事候选
人的议案》
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动
轴股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行
表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关规定，提案 5.00、6.00 须以累积投票方式选举，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00
（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司证券部
（三）登记方式：
托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人
须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代
表的身份证和本人身份证进行登记。
点前送达至公司证券部（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议联系人：张鹏
联系电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina.com
联系地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司证券部
邮编：461111
（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
许昌远东传动轴股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司于 2026
年 05 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作
报告》
《公司 2025 年度利润分配预
案》
《关于向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于 2025 年度董事、高级
薪酬标准的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于换届提名公司第七届董
案》
选举刘硕先生为公司第七届董
事会非独立董事
选举刘娅雪女士为公司第七届
董事会非独立董事
选举周建喜先生为公司第七届
董事会非独立董事
选举胡殿申先生为公司第七届
董事会非独立董事
董事会非独立董事
《关于换届提名公司第七届董
事会独立董事候选人的议案》
选举明翠新女士为公司第七届
董事会独立董事
选举周晓东先生为公司第七届
董事会独立董事
选举陈红岩先生为公司第七届
董事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
