证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-022
华融化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）递交的《关于提名华融化学股份有限公司第二届
董事会非独立董事候选人并增加2025年年度股东会临时提案的函》后，全体董事一致同意豁免
董事会会议通知时间要求，并于2026年3月26日以邮件的形式向全体董事送达第二届董事会第
十七次会议通知。会议于2026年3月27日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，李建雄、张明贵、
姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
经审查，全体董事一致认为，新希望化工提名的非独立董事候选人李佳女士，具备履行职
责所需要的专业知识、工作经验和能力，不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东提名董事临时提案的公告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
经审议，公司董事会同意将《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
作为临时提案，提请公司2025 年年度股东会一并审议。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关
于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
