证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-024
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召
开第九届董事会第十六次会议，并于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东
会，分别审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据股东会授权并结合公
司实际情况，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（修订稿）的议案》，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情
况说明如下：
一、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
释义 / 更新报告期
（一）最近三年合并财务报表 更新 2025 年度财务数据等相关内容
三、财务会
计 信 息 及 管 （二）合并财务报表范围及变 更新 2024 年度和 2025 年度合并报
理 层 讨 论 与 化情况 表范围变化情况
分析 （三）最近三年及一期的主要
更新 2025 年度财务数据等相关内容
财务指标
（四）公司财务状况简要分析 更新 2025 年度财务数据等相关内容
五、公司利
润 分 配 政 策 最近三年公司利润分配方案及 更新 2025 年度利润分配预案等相关
的 制 定 和 执 现金分红情况 内容
行情况
二、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
第四节本次 本次发行符合《注册管理办
发行定价的 更新 2025 年度财务数据等相关内容
法》关于发行可转债的规定
原 则 、 依
据、方法和
三、本次发行符合《证券法》
程序的合理 更新 2025 年度财务数据等相关内容
公开发行公司债券的相关规定
性
三、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
更新公司技术平台、创新药物研发
二、本次募 （一）新药研发项目
等相关内容
集资金投资
（二）生物技术创新融合中心 更新公司生物技术创新融合中心建
项目的具体
建设项目 设项目、项目备案情况等相关内容
情况及可行
（三）特宝生物创新药物生产 更新公司创新药物生产改扩项目相
性分析
改扩项目-产线建设 关内容
四、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
一 、 本 次 发 （一）主要假设和前提条件 更新 2025 年度财务数据等相关内容
行摊薄即期
回 报 对 公 司 （二）对公司主要财务指标的
主 要 财 务 指 影响 更新 2025 年度财务数据等相关内容
标的影响
八、关于本
次发行摊薄
更新关于本次发行摊薄即期回报的
即期回报的
/ 填补措施及承诺事项的审议程序相
填 补 措 施及
关内容
承诺事项的
审议程序
五、《厦门特宝生物工程股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域
的说明（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
一 、公 司的
/ 更新公司主营业务相关内容
主营业务
更新公司技术平台、创新药物研发
二 、本 次募 （一）新药研发项目
等相关内容
集 资金 投资
（二）生物技术创新融合中心 更新公司生物技术创新融合中心建
项 目的 具体
建设项目 设项目、项目备案情况等相关内容
情 况及 可行
（三）特宝生物创新药物生产 更新公司创新药物生产改扩项目相
性分析
改扩项目-产线建设 关内容
修订后的文件具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审
核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证
券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会注册等程序。公司将根据该事项的进
展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
