证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2026-013 号
洲际油气股份有限公司
第十四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事
会第七次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于下属子公司贷款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容参见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司关于下属子公司贷款的公告》
（公告编号：2026-014
号）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 4 月 8 日下午 15 点 00 分通过现场和网络投票相结合的方式
在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2026 年第一次临时
股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》
。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
