证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-007
中科星图测控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及
行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治
理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
属于母公司所有者的净利润10,083.16万元，同比增长18.66%。截至2025年末，
公司总资产84,047.40万元，同比增长15.65%；归属于公司所有者权益58,701.37
万元，同比增长23.42%。
二、董事会履行职责情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形
成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、
董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事
项均依法经股东会审议决定；董事会由9名董事组成，下设审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，有效提升决策的
专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照
《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人
员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，
能够切实履行应尽职责与义务。
公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规
范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议
事规则》《股东会议事规则》等31项治理制度，并根据北京证券交易所监管
要求，结合公司发展实际新制定了《舆情管理制度》《市值管理制度》，进
一步健全公司治理制度体系。
报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续
发展和股东价值创造提供了坚实保障。
（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议
内容
《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议10次，审议议案
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
第一届董事
月11日 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
次会议
审议通过了如下议案：
案》；
案》；
第一届董事
月3日 7、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
次会议
资的议案》；
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
案》；
程>并办理工商变更登记的议案》；
报告的议案》；
告的议案》；
专项报告的议案》；
审议通过了如下议案：
第一届董事
月29日 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
次会议
行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
审议通过了如下议案：
第一届董事 1、《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考核
月1日
次会议 2 、《关 于提请 召开公司2025年第 一次临时 股东会 的议
案》。
审议通过了如下议案：
第一届董事 程>并办理工商变更登记的议案》；
月11日
次会议 金等额置换的议案》；
案》。
审议通过了如下议案：
第一届董事
月28日 2、《关于新增、修订部分公司治理制度的议案》
次会议
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
则》；
则》；
则》；
制度》；
度》；
度》；
度》；
度》；
度》；
人员薪酬管理制度》；
关联方资金占用管理制度》；
则》；
则》；
则》；
制度》；
度》；
豁免管理制度》；
制度》；
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
度》；
登记管理制度》；
会工作细则》；
会工作细则》；
核委员会工作细则》；
会工作细则》；
告制度》；
大差错责任追究制度》；
人员离职管理制度》；
人员所持本公司股份及其变动管理办法》；
度》；
的专项报告的议案》；
案》。
第一届董事 2025年 审议通过了如下议案：
次会议 日 2、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
审议通过了如下议案：
董事的议案》
第一届董事 1.1 、 《 提 名 胡 煜 先 生 为 第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选
次会议 1.2 、 《 提 名 牛 威 先 生 为 第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选
人》；
人》；
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
人》；
人》；
人》；
事的议案》
人》；
人》；
人》。
第一届董事 2025年
审议通过了如下议案：
会议 日
审议通过了如下议案：
案》；
第二届董事 2025年
议 日
度》等规定规范召开，聚焦重要事项前置审议，切实发挥独立董事专业作用。
报告期内，独立董事专门会议的会议情况及审议内容如下：
序 召开
会议届次 审议议案
号 日期
审议通过了如下议案：
第一届董事 2025 年
会独立董事 3月3日
案》；
专门会议第 2、《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；
一次会议 3、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
资的议案》；
案》；
审议通过了如下议案：
第一届董事 1、《关于 2025 年一季度报告的议案》；
会独立董事 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
专门会议第 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
日
二次会议 行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第一届董事
会独立董事 审议通过了如下议案：
专门会议第 1、《关于关联交易的议案》。
日
三次会议
勉履职，切实发挥专业审议与决策支持作用。报告期内，各委员会的会议情况
及审议内容如下：
公司共计召开7次审计委员会会议，重点对公司财务信息及其披露、内外部
审计工作及内部控制有效性进行监督与评估，并就关联交易、募投项目实施及
募集资金使用、财务负责人聘任等事项进行了审议与监督，切实履行监督职责。
序 召开
会议名称 审议事项
号 时间
审议通过了如下议案：
案》；
第一届董事 2、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
会审计委员 2025年3 3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 ；
会第六次会 月3日 4、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 ；
议 5、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》 ；
序 召开
会议名称 审议事项
号 时间
告的议案》；
告的议案》。
审议通过了如下议案：
第一届董事
会审计委员 2025年4
会第七次会 月29日
议
行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第一届董事
审议通过了如下议案：
会审计委员 2025年8
会第八次会 月11日
金等额置换的议案》。
议
第一届董事 审议通过了如下议案：
会审计委员 2025年8 1、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；
会第九次会 月28日 2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
议 的专项报告的议案》。
第一届董事
会审计委员 审议通过了如下议案：
会第十次会 1、《关于公司2025年三季度报告的议案》。
日
议
第二届董事
会审计委员 审议通过了如下议案：
会第一次会 1、《关于聘任张子航为公司财务负责人的议案》。
日
议
第二届董事
会审计委员 审议通过了如下议案：
会第二次会 1、《关于内部审计实施工作计划的议案》。
日
议
公司共计召开1次战略委员会会议，围绕公司发展战略、未来规划等事项深
入审议，提出专业意见，为董事会决策提供有力支持。
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
会战略委员 月3日 1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
会第二次会
议
公司共计召开4次提名委员会会议，就董事及高级管理人员的人选及其任职
资格进行充分审议，提出专业建议。
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
第一届董事
审议通过了如下议案：
会提名委员 2025年3
会第二次会 月3日
案》。
议
第一届董事
审议通过了如下议案：
会提名委员 2025年7
会第三次会 月1日
委员会委员的议案》。
议
审议通过了如下议案：
董事的议案》
人》；
人》；
人》；
第一届董事 1.4、《提名李会丹女士为第二届董事会非独立董事候选
会提名委员 2025年 人》；
会第四次会 11月6日 1.5、《提名崔忠林先生为第二届董事会非独立董事候选
议 人》；
人》；
事的议案》
人》；
人》；
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
人》。
审议通过了如下议案：
案》；
第二届董事 3、《关于聘任牛威为公司总经理的议案》；
会提名委员 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
会第一次会 4.1、《关于聘任李宁为公司副总经理的议案》；
日
议 4.2、《关于聘任李攀为公司副总经理的议案》；
公司共计召开1次薪酬与考核委员会会议，围绕公司董事及高级管理人员
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
第一届董事
审议通过了如下议案：
会薪酬与考 2025年3
核委员会第 月3日
二次会议
（三）董事会对股东会会议决议执行情况
公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，
严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提
高。本年度股东会的会议情况及审议内容如下：
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
审议通过了如下议案：
股东会 月24日
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
的议案》；
程>并办理工商变更登记的议案》；
月16日
会 考核委员会委员的议案》。
月27日
会 司章程>并办理工商变更登记的议案》。
审议通过了如下议案：
则》；
则》；
则》；
月12日
会 2.5、《中科星图测控技术股份有限公司关联交易管理制
度》；
度》；
度》；
度》；
序 召开
会议届次 审议事项
号 日期
度》；
人员薪酬管理制度》；
关联方资金占用管理制度》；
则》；
则》。
审议通过了如下议案：
会 日
报告期内，公司历次董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股
东会的召集及审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
三、董事绩效评价结果及薪酬情况
公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，
并持续完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。2025年3月3日，第一届董
事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》和
《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》；2025年8月28日，第一届董事
会第二十七次会议进一步审议通过修订该制度的议案，持续优化考核与激励机
制。2026年3月20日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第
二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第二次会议分别审议
了《关于公司非独立董事2025年度绩效考核情况和2026年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》。
公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025
年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年
度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发
放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事
采取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级
管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）。
四、2026年度工作规划
中的核心作用，科学制定2026年度公司经营管理目标。严格按照《公司法》
《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关制度要求，认真自觉履行信息披
露义务，促进公司规范运作；进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制
度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，
切实保障全体股东与公司利益。
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
