深圳市道通科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》
《深圳市道通科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则》的有关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将
审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
员为刘瑛女士、梁丹妮女士和银辉先生，其中刘瑛女士担任主任委员。
为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H 股）股票并在香港联
合交易所有限公司主板挂牌上市要求，调整后的公司第四届董事会审计委员会成员
为刘瑛女士、赵亚娟女士和渠峰先生，其中刘瑛女士担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议内容
《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
第四届审计委员 2025 年 3 月 26 5、
《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
会第九次会议 日 6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告>的议案》
第四届审计委员 2025 年 4 月 24
会第十次会议 日
第四届审计委员 2025 年 8 月 12 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
会第十一次会议 日 2、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
第四届审计委员 2025 年 10 月 21
会第十二次会议 日
第四届审计委员 2025 年 11 月 11 1、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
会第十三次会议 日 2、《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》
第四届审计委员 2025 年 12 月 30 1、
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
会第十四次会议 日 议案》
审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度细则的规定，所有议案
资料齐全，审议程序规范，各位审计委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议
案，各项议案均获得通过。
三、审计委员会相关工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监
督和评估。2025 年 3 月 26 日，第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健”）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资
者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解，认为天
健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作
计划，积极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并对内部审计开展工作
提出了指导性意见。审计委员会定期审阅了公司内部审计工作报告，要求公司高度
重视内部审计工作有效性，内部审计发现的问题和外部审计机构提出的问题要反馈
给审计委员会做进一步的调查研究。
（三）审阅财务报表并对其发表意见
报告期内，审计委员会履行了必要的程序，认真审阅了公司的财务信息及其披
露。2025 年 3 月 12 日，年审会计师向审计委员会汇报了 2024 年度审计工作情况，
审计委员会针对公司 2024 年度财务报告初稿与年审会计师进行了沟通。2025 年 3
月 26 日，审计委员会对公司 2024 年度财务报告进行了正式审议并一致通过。经审
议，审计委员会与天健在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，并认为公
司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情
况。
按照审计委员会工作规程要求，在与公司提前就财务报告内容进行充分沟通的
基础上，审计委员会分别于 2025 年 4 月 24 日、8 月 12 日、10 月 21 日审议并通
过了公司 2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告，对
会计资料的真实性、完整性，以及财务报告应按照企业会计准则及公司有关财务制
度规定编制予以了重点关注。2025 年 12 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作
的注册会计师进行 2025 年度审计工作的审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计项
目团队和时间安排、总体审计策略、关键审计事项、重点关注领域和审计方案等相
关事项进行了沟通。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会高度关注公司内部控制。2025 年 3 月 12 日，审计委员
会针对 2024 年度内部控制评价报告初稿进行了沟通。2025 年 3 月 26 日，审计委
员会审议并通过了公司 2024 年度内部控制评价报告的议案，报告对公司内部控制的
有效性进行了合理评估，并且截至报告基准日（2024 年 12 月 31 日），公司未发现
内部控制的重大和重要缺陷。2025 年度，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员
会的作用，督促公司相关部门落实内部控制制度的有关要求，积极推动公司内部控
制制度建设。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》
等相关规定的要求充分发挥审计和监督作用，在听取了双方诉求及意见后，积极组
织公司管理层、审计部及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计
划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，
履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价及工作计划
监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》
等相关规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行
了审计委员会的责任和义务。
通，提高专业水平，密切关注证券监管部门发布的法律法规及相关规则指引，充分
发挥审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，切实维护公司与全体股东
的共同利益。
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董事会审计委员会
