北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
会议材料
北京
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会议议程
召开的日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢公司一层蓝鲸会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日
至2026 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。
的公司股东（股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师。
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
议案 1：
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事长张国富先生递交的书面辞职报告，张国富先生因工作调整原因向董事会申
请辞去公司十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提
名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。张国富先生的辞职未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告
自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司十一届十八次董事会审议通
过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名宋军先生为公司十一届董事会董
事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
宋军先生符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，符合任职资格和任职条件。
以上议案已经公司十一届十八次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
