证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2026-020
广东塔牌集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月
时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于提请股东会授权董事会制定中期分
红方案的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
议案》
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理
存款业务之关联交易的议案》
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
上述议案业经公司于 2026 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，《第
七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-013）于 2026 年 3 月 19 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的
过半数通过。上述议案 7 涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。
根据《上市公司股东会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案 4、议案 5、议案 7 将对中小投资者的表决进行
单独计票并予披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东，且不包括持有公司股份的董事和高级管理人员。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持
本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东会”字
样；
邮编：514199；
联系电话：0753-7887036 ；
传真：0753-7887233。
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书和持股凭证。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己
的意思表决。
公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部
联 系 人：宋文花
联系电话：0753-7887036
传 真：0753-7887233
邮 编：514199
电子邮箱：tp@tapai.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东塔牌集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东塔牌集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司
于 2026 年 04 月 10 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定中期分
红方案的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
议案》
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理
存款业务之关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
