证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-012
新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于
人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间
债券市场中期票据的议案》
经与会董事审议，公司董事会逐项审议通过了《新疆立新能源股份有限公司
关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》，同意提请股东会授权董事会，
董事会授权公司总经理、财务负责人等相关人士在法律、法规的规定及《公司章
程》范围内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。上述授权有效期限自公司
股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
模根据公司资金需求和市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
定及发行时的市场情况确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
记建档、集中配售方式，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机
发行。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
法规禁止的购买者除外）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
场情况，以簿记建档的最终结果确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
项目建设等合规用途。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银
行间债券市场中期票据的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会。具
体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
