苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》
《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》
《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）积极开展各项工作，认真
履行工作职责，充分发挥应有的作用。现就 2025 年度审计委员会履职情况向董
事会作如下汇报：
一、审计委员会基本情况
第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中非独立董事 1 名，独立董事
去独立董事、审计委员会及其他专门委员会职务，董事会补选白福意先生为第四
届董事会审计委员会主任。2025 年 5 月 20 日，第四届董事会审计委员会成员调
整为白福意先生、陈宁先生、李东先生。2025 年 12 月，因公司治理结构调整，
李东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会及其他专门委员会职
务，董事会补选任小军先生为审计委员会委员。2025 年 12 月 29 日，第四届董
事会审计委员会成员调整为白福意先生、陈宁先生、任小军先生，主任委员由独
立董事中会计专业人士白福意先生担任，公司董事会审计委员会的人员构成符合
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求。
全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。
二、审计委员会年度会议召开情况
一次沟通。
第二次沟通。
公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》
《关于公司 2024
年年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》《关于公司会计估计变更的议案》《关于公司 2024
年审计委员会年度履职情况报告的议案》《关于公司审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》，并同意将上述前八项议案提交董事会进行审议。
聘任内审负责人的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。
司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。
公司 2025 年第三季度报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。
修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于续聘公司 2025 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。
修订公司内部管理制度的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。
三、审计委员会年度主要工作情况
（一）对公司财务报告的审议情况
报告期内，审计委员会在公司财务报告完成后，分别召开会议对公司 2024
年年度报告，2025 年第一季度财务报告、半年度财务报告和第三季度财务报告
进行了审议并发表审阅意见如下：
公司提交的财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所出具的财
务报告客观、公正、真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错
报情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要
会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）指导内部审计工作
审计委员会认真听取了公司 2024 年度相关审计工作汇报。审计委员会认为：
公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的
问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效
执行，防范和控制公司风险。
（三）沟通、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会在充分听取各方面意见的基础上，积极协调公司管理
层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协
调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了外部审计工作的效率。
审计委员会听取并讨论了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年
年度审计工作的汇报。审计委员会同年审注册会计师就审计方法、审计中的问题
进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计
师出具初步审计意见和完成财务审计报告后，就会计师提交的报告进行了审议，
有效监督了会计师事务所的工作。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会审议了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，对公司
内部控制有效性进行评估和研究。报告期内，审计委员会依据相关法律法规和《公
司章程》《审计委员会工作细则》等制度的要求，指导公司内部审计部门开展内
控体系建设与内控评价工作，不断完善风险评估体系，健全内控风险防控机制，
强化对内控制度的监督力度。
四、履职情况评价
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会的职责，
推动公司稳健经营、健康发展，切实维护公司整体利益及股东权益。
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