珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（王忠为）
各位股东及股东代表：
本人王忠为，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在任职期内，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，
切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现
就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王忠为，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东
大学经济学院，具有证券、基金从业资格。曾任职于中国银行、中国东方资产管
理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月加入泛海投资集团至今，历任泛海投
资集团助理总裁、副总裁、资深董事总经理；现任泛海投资集团有限公司总裁、
中国泛海控股集团有限公司助理总裁。2021 年 3 月至 2025 年 4 月，任公司独立
董事。
（二）独立性说明
任职期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2025 年度
任职期间独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲
属、主要社会关系均不在公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司
及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。
董事会对本人任职期内的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立
董事进行独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职概况
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（一）出席董事会及股东会的情况
月 21 日起不再担任公司独立董事，在任职期间，本人以通讯方式按时出席了 2
次董事会和 1 次股东会，无委托出席或缺席的情形。本着勤勉尽责的态度，本人
会前认真审阅会议资料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层充分沟通，
提出合理建议，谨慎行使表决权，维护公司及股东的利益。
本人认为：报告期内，公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序的要
求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对报
告期内董事会各项非关联议案均表示赞成，回避两项关联议案，不存在提出异议、
反对和弃权的情形。
应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东会次
事会次数 事会次数 事会次数 次数 亲自出席董事会 数
（二）董事会专门委员会履职情况
酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议。本人于 2025 年 4 月 21 日不再担任
公司独立董事，在任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员召集会议 1
次，作为薪酬与考核委员会委员参加会议 1 次，作为战略委员会委员参加会议 1
次。
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》
《董事会提名委员会工作条例》等相关制度的规定按时召集和主持会议，会前认
真查阅被提名人员资料，与会对选举董事、聘任高级管理人员等事项提出建议并
表决，确保选举、聘任流程合法合规，切实履行提名委员会主任委员的职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》
《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定参加会议，对董事、高
级管理人员的考核标准进行细化，结合董事及高级管理人员的主要职责、工作状
况、公司业绩等因素，按照公司绩效评价标准审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并监督执行情况。本人认为，董事、高级管理人员的薪酬政策公平、
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合理，执行情况透明、公正。
作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董
事会战略决策委员会实施细则》等相关制度的规定参加会议，会前认真查阅会议
材料，会中对公司未来发展战略规划提出合理建议并进行表决，切实履行战略委
员会委员的职责。
会议时间 会议届次 会议内容
《关
会会议 购买董监高责任险的议案》
审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
《关
战略委员会会议
购买董监高责任险的议案》
审议通过《关于改选公司第六届董事会非独立董事
《关于改选公司第六届董事会独立董事的议
提名委员会会议
案》
（三）出席独立董事专门会议的情况
再担任公司独立董事，任职期间没有召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
对公司制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等可能影响公司股东，
尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在委员会会议、董事会会议
上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
报告期内，本人未行使独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
会计师事务所进行沟通交流，履行相关职责，及时了解公司内部控制情况，进一
步深化公司内部控制体系建设。2025 年度，本人对公司聘任会计师事务所事项
进行综合评判，积极与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时了解
财务报告的编制及审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
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（六）公司经营及治理方面的履职情况
了解公司的经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话等方式与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取了公司有关工作人员
对公司经营情况、财务状况、制度建设、董事会决议执行情况的汇报。除此之外，
通过时刻关注行业环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，第一时间与公司经营层同步信息，
掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。
（七）在公司进行现场工作的情况
董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制执
行情况、董事会决议执行情况、股东会决议执行情况等，积极运用专业知识提出
意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
（八）在保护投资者权益方面所做的工作
事工作制度》等有关规定的要求，有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会
审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行
使表决权；积极关注和监督公司经营情况，对董事、高级管理人员的履职情况进
行有效监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；通过
参加年度业绩说明会的形式与投资者展开良好互动，多元化多角度与投资者进行
交流；关注公司互动易平台，监督公司回复情况，切实保障中小股东知情权；持
续关注公司的信息披露工作及内幕信息知情人保密工作的执行，督促公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》等
有关规定的要求，在 2025 年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营发展情况和重大
事项进展情况，保障本人享有与其他董事同等的知情权，使本人能够及时获悉公
司决策落实进度，掌握公司经营动态，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干
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预本人独立行使职权等情况。公司在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提
供相关会议材料，并对本人的疑问及时解答，为本人的履职提供了必要的条件和
大力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董
事义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司规范运作。本人凭借专业知识，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告披
露情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规及《公司章程》的要求，及时编制并披露了《2024 年年度报告》及《2024
年度内部控制自我评价报告》等报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
相应期间的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决
程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
改选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第六届董事会独立董
事的议案》，鉴于公司实际控制人变更事项已完成，公司对董事会成员进行改选，
同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、孙景权先生、宫义先生、董斯荣先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人，同意提名曲成辉先生、葛永利先生、王金先生
为第六届董事会独立董事候选人。公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过了上述议案，选举吴晨明先生、刘春斌先生、孙景权先生、宫
义先生、董斯荣先生为公司第六届董事会非独立董事，选举曲成辉先生、葛永利
先生、王金先生为第六届董事会独立董事。
本人就上述选举董事的事项进行了审阅，认为公司选举董事的相关程序符合
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《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。相关
人员具备担任上市公司董事的任职资格和条件，能够切实履行各项职责，有利于
公司发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其
中，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，该议案经 2024
年年度股东大会审议通过，《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经
第六届董事会第八次会议审议通过。报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬
符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案
科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特
别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、培训和学习的情况
任职期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管
部门以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌
握公司动态，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自身
的履职能力及保护公司和投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议。
五、总体评价和建议
以上为本人在 2025 年度履行职责情况的汇报，本人已于 2025 年 4 月 21 日
离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。在任职期间，本
人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职
责，利用专业知识和工作经验为公司的发展提供有建设性的建议，促进公司持续
健康发展。
特此报告，谢谢！
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事：王忠为
二〇二六年三月十八日
