宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规
定的要求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司
一、证券投资的审议情况
第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，
同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”）
以自有资金向 ITH 增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》，于 2023 年 12
月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股 ITH 的股
份。
持有的 ITH 股份占其总股本的 2.03%。截至 2024 年 12 月 12 日，萨摩亚宸展通
过集中竞价方式出售其所持有的 ITH 股份共计 277.20 万股，占其总股本的 0.56%，
共计产生利润 13,764,420 元（以下简称“前次交易”或“前次出售”），占公司最
近一期经审计净利润的 7.72%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》及公司《总经理工作细则》的有关规定，前次交易事项已经公司总经理审批
通过。
于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价等方式出售
其所持有的 ITH 股份，本次出售与前次出售数量累计不超过 400 万股，占 ITH
当时总股本的 0.81%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定。截至 2025
年 2 月 6 日，公司已通过集中竞价方式累计出售 ITH 股份 400 万股，合计获利
人民币 2,048.97 万元。
年 3 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司股
权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出
售其所持有的 ITH 剩余股份，本次出售数量合计不超过 600 万股（若出售期间
ITH 发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增资配股或资本公积转增资配股等事
项导致持股数量变化，则应对上述出售数量做相应调整），占 ITH 当时总股本的
二、2025 年证券投资情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下：
单位：人民币元
本期 计入权
最初 会计 期初 公允 益的累 本期 本期 报告 期末
证券 证券 会计核
证券品种 投资 计量 账面 价值 计公允 购买 出售 期损 账面 资金来源
代码 简称 算科目
成本 模式 价值 变动 价值变 金额 金额 益 价值
损益 动
境内外股 ITH-
票 KY - -
合计 0,089. -- ,603.2 ,108.7 0.00 0.00 8,162. ,607.4 0,222. -- --
三、证券投资情况的说明
公司的正常生产经营活动产生不良影响。
投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、内部控制制度执行情况
公司制定了《内部控制制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》等规范文
件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出
规定，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的管控力度，防
范和控制公司投资风险。
公司及子公司 2025 年度严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关管理制度的
要求开展证券投资业务，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程
以及相关管理办法的情形，未发现有违反相关制度的行为。
特此说明。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会
